證券代碼：601928        證券簡稱：鳳凰傳媒         公告編號：2023-030

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              第五屆董事會第十次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據(jù)江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）《董事會議事規(guī)則》

的有關規(guī)定，公司于 2023 年 6 月 25 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關于召開

第五屆董事會第十次會議的通知。

  公司第五屆董事會第十次會議于 2023 年 6 月 29 日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式

召開。會議應參加表決董事 11 人，實際參加表決董事 11 人。會議召開符合《公司法》

和《公司章程》有關規(guī)定。

  本次會議由董事長章朝陽先生召集，采用記名投票方式審議并通過了《關于擬公

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權的議案》，表決結(jié)果為：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關于擬公

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權的公告》（2023-031）。

   特此公告。

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                               二〇二三年六月二十九日

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