證券代碼：000628     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：高新發(fā)展    公告編號(hào)：2023-48

              成都高新發(fā)展股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

   公司第八屆董事會(huì)第六十五次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 6 月 25 日

以書(shū)面等方式發(fā)出。本次會(huì)議于 2023 年 6 月 29 日以通訊方式召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名。任正、馮東、賀照峰、胡強(qiáng)、申書(shū)龍、

楊硯琪、龔敏、張騰文、馬樺董事出席了會(huì)議。會(huì)議由任正董事長(zhǎng)主

持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更轉(zhuǎn)讓控股子公司倍特期貨有限公司控

股權(quán)受讓主體的議案》。

   因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，全體獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了事前

認(rèn)可意見(jiàn)并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

   關(guān)聯(lián)董事任正先生、馮東先生回避表決。

   獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   本議案審議事項(xiàng)在公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍

內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   本次審議事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》

     《上海證券報(bào)》

           《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更

轉(zhuǎn)讓控股子公司倍特期貨有限公司控股權(quán)受讓主體的公告》

（2023-49）。

                 成都高新發(fā)展股份有限公司

                     董事會(huì)

                 二〇二三年六月三十日

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