麒盛科技股份有限公司

(資料圖)

     未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃

  為了進一步完善麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配決

策和監(jiān)督機制，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，切實保護投資者的合法

權益，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——

上市公司現金分紅（2022 年修訂）》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關

事項的通知》等相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關要求，并結合公司實

際經營發(fā)展情況及未來發(fā)展規(guī)劃等因素，公司董事會對股東分紅回報事項進行

了研究論證，特制定公司《未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃》（以下

簡稱“本規(guī)劃”或“規(guī)劃”），主要內容如下：

  一、公司制定規(guī)劃考慮的因素

  公司制定本規(guī)劃應當著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實

際經營情況、未來發(fā)展目標、股東意愿和要求、社會資金成本和外部融資環(huán)境

等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現金流量狀況、發(fā)展所

處階段、項目投資資金需求、融資能力、銀行信貸及債權融資環(huán)境等情況，建

立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報機制，從而對股利分配做出制度性安排，

以保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、公司制定規(guī)劃的原則

  本規(guī)劃的制定應充分考慮和聽取公司股東（特別是公眾投資者）、獨立董

事和監(jiān)事的意見，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司實際經營情況和可

持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎上處理公司的短期利益及長遠發(fā)展的關

系，實行持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符

合法律、法規(guī)的相關規(guī)定，合理制定公司股東回報規(guī)劃，公司利潤分配不得損

害公司持續(xù)經營能力。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報規(guī)劃

及公司的長遠利益和可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅

持按照法定順序分配利潤和同股同權、同股同利的原則。

金分紅方式分配股利。具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。

采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真

實合理因素。公司利潤分配不得超過累計可供股東分配的利潤范圍，不得損害

公司持續(xù)經營能力。

董事會可以根據當期的盈利規(guī)模、現金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提

議公司進行中期分紅。

期發(fā)展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優(yōu)先采取現金方式分

配股利；公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股東分配的利

潤的 10%，且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均

可分配利潤的 30%（具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況

和未來資金使用計劃提出預案后提交股東大會審議通過）。

本規(guī)模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同

時采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體

金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營

規(guī)模、盈利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤

分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現

金分紅政策：

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

  （4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定

處理。

  四、利潤分配方案的決策機制與程序

  公司董事會擬定并審議通過利潤分配方案。董事會在審議利潤分配預案時，

需經全體董事過半數同意，且經二分之一以上獨立董事同意方為通過。獨立董

事應當對利潤分配具體方案發(fā)表獨立意見。董事會就利潤分配預案形成決議后

提交股東大會審議。

  監(jiān)事會應當對董事會擬定的利潤分配具體方案進行審議，并經監(jiān)事會全體

監(jiān)事半數以上表決通過。

  股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東

特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答

復中小股東關心的問題。

  股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權的過半數通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉

增股本的方案的，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的

三分之二以上通過。

  公司根據自身經營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者根據外部經營

環(huán)境發(fā)生重大變化而確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違

反中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，有關調整利潤分配政策議案由董

事會根據公司經營狀況和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定擬定，經全體董事過半數同意,

且經二分之一以上獨立董事同意方可提交股東大會審議，獨立董事應對利潤分

配政策的調整或變更發(fā)表獨立意見。

  股東大會在審議利潤分配政策的調整或變更事項時，應當提供網絡形式的

投票平臺為股東參加股東大會提供便利，且應當經出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

  五、附則

定執(zhí)行。

                        麒盛科技股份有限公司董事會

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