天地源股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

(資料圖片)

天地源股份有限公司

     二〇二三年七月六日

       西   安

                                                   天地源股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

                                    天地源股份有限公司

                                                 目         錄

四、會(huì)議議題：

                          天地源股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

                   天地源股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   天地源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)決定于 2023 年 7 月 6 日（星期

四）14 點(diǎn) 50 分召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)類型和屆次：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間：2023 年 7 月 6 日 14 點(diǎn) 50 分

   召開地點(diǎn)：西安市高新區(qū)科技路 33 號(hào)高新國(guó)際商務(wù)中心數(shù)碼大廈 20 層會(huì)議室

   （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 6 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東

大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

   （七）涉及公開征集股東投票權(quán)：無(wú)。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                                A 股股東

                       非累積投票議案

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   上述議案已經(jīng)公司 2023 年 6 月 20 日召開的第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通

過(guò)。相關(guān)內(nèi)容刊載于 2023 年 6 月 21 日的《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

   三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)

網(wǎng)站說(shuō)明。

   （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁

有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見的表決票。

   （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

   四、會(huì)議出席對(duì)象

   （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼          股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

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    Ａ股              600665        天地源         2023/6/30

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三）公司聘請(qǐng)的律師。

  （四）其他人員。

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記需提交的有關(guān)手續(xù)：

法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議

的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡登記；

會(huì)議的，受托人須持本人身份證、委托人證券賬戶卡和授權(quán)委托書以及委托人身份

證辦理登記手續(xù)。

  （二）登記地址：西安市高新區(qū)科技路 33 號(hào)高新國(guó)際商務(wù)中心數(shù)碼大廈 34 層

董事會(huì)辦公室，異地股東可以發(fā)函或傳真方式登記。

  （三）登記時(shí)間：2023 年 7 月 3 日（星期一）9：00—17：00

  六、其他事項(xiàng)

  （一）聯(lián)系方式

  電話：029—88326035       郵箱：IRM@tande.cn

  郵編：710075             聯(lián)系人：春希     常永超

  （二）參會(huì)費(fèi)用

  與會(huì)人員食宿及交通自理。

  特此公告。

                                  天地源股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年六月二十一日

附件：授權(quán)委托書

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附件：

                   授權(quán)委托書

天地源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年        月   日召開的

貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱             同意   反對(duì)       棄權(quán)

     委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

     委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：   年    月    日

     備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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                     天地源股份有限公司

時(shí)   間： 2023 年 7 月 6 日下午 14 點(diǎn) 50 分

地   點(diǎn)： 西安市高新區(qū)科技路 33 號(hào)高新國(guó)際商務(wù)中心數(shù)碼大廈 20 層會(huì)議室

出席人員：股東及其代表，公司董事及監(jiān)事

列席人員：公司高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師

會(huì)議議程：

    一、本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

    二、審議提交本次會(huì)議的議案

      關(guān)于對(duì)外投資的議案

    三、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決上述議案

    四、大會(huì)休會(huì)（統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果）

    五、宣布投票結(jié)果

    六、律師宣讀會(huì)議見證意見

    七、股東大會(huì)結(jié)束

                    天地源股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

               天地源股份有限公司

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大

會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》

             《證券法》

                 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法

規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，認(rèn)真做好召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作，現(xiàn)提

出如下須知：

  一、董事會(huì)在股東大會(huì)召開過(guò)程中，應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常

秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

  二、股東（委托人）參加本次會(huì)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他

股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

  三、股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)在出席會(huì)議登記日向公司登記并填寫《發(fā)

言申請(qǐng)登記表》

      ，大會(huì)根據(jù)登記情況安排發(fā)言順序登記發(fā)言。登記發(fā)言的人數(shù)一般

以 10 人為限，超過(guò) 10 人時(shí)優(yōu)先安排持股數(shù)多的前 10 位股東依次發(fā)言。

  四、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行自我介紹，股東發(fā)言或提問(wèn)應(yīng)圍繞本次會(huì)議議

題進(jìn)行，且簡(jiǎn)明扼要，每一股東發(fā)言不超過(guò) 2 次，每次發(fā)言一般不超過(guò) 3 分鐘。

  五、股東就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，應(yīng)在出席會(huì)議登記日向公司登記。公司董事、

監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地集中回答股東的問(wèn)題。

  六、為提高股東大會(huì)議事效率，在股東就本次大會(huì)議案相關(guān)的發(fā)言結(jié)束后，即

可進(jìn)行大會(huì)表決。

  七、本次股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召開。

  八、公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市中咨律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會(huì)，并出

具法律意見。

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                  天地源股份有限公司

                  關(guān)于對(duì)外投資的議案

各位股東：

七次會(huì)議審議同意，公司下屬全資子公司西安天地源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)

稱西安天地源）與西安君正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱西安君正）簽訂投資合

作協(xié)議，通過(guò)收購(gòu)西安君正下屬全資子公司西安佳幸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)

稱西安佳幸）55%股權(quán)的方式，受讓西安君正享有的西安市高新區(qū)紅廟村集體土地

上棚戶區(qū)改造項(xiàng)目開發(fā)用地部分國(guó)有土地使用權(quán)權(quán)益。2022 年 12 月 1 日，西安佳

幸通過(guò)競(jìng)買方式，以總價(jià) 242,200 萬(wàn)元獲取了西安市高新區(qū) GX3-25-24 地塊的國(guó)有

建設(shè)用地使用權(quán)。根據(jù)投資合作協(xié)議，西安天地源以 156,741,211.76 元的對(duì)價(jià)受讓

了西安君正持有的西安佳幸 55%股權(quán)。2023 年 1 月 13 日，西安佳幸完成市場(chǎng)主體

變更登記。

  目前，GX3-25-24 地塊（即高新宸樾項(xiàng)目）已完成《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓

合同》簽訂、不動(dòng)產(chǎn)預(yù)告登記及項(xiàng)目前期策劃定位和方案設(shè)計(jì)，并已取得項(xiàng)目總平

圖批復(fù)，正在推進(jìn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、樁基施工支護(hù)等工作。現(xiàn)根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，

西安天地源擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)西安君正持有的西安佳幸剩余 45%股權(quán)，具體情況如

下：

     一、交易對(duì)方基本情況

  公司名稱：西安君正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  成立日期：2010 年 4 月 28 日

  主要股東：陜西赫文章房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，持股 100%

  注冊(cè)地址：西安市高新區(qū)長(zhǎng)安科技產(chǎn)業(yè)園紫薇田園都市 C 區(qū)商業(yè)樓 10101

  法定代表人：王紅兵

  注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，物業(yè)管理等。

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   二、交易標(biāo)的基本情況

   （一）標(biāo)的公司基本情況

   公司名稱：西安佳幸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

   企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

   成立日期：2020 年 7 月 30 日

   主要股東：西安天地源持股 1%，西安君正持股 45%，西安天廈企業(yè)管理咨詢

合伙企業(yè)（有限合伙）持股 54%

   注冊(cè)地址：陜西省西安市高新區(qū)科技路高新國(guó)際商務(wù)中心 21 樓

   法定代表人：吳峰

   注冊(cè)資本：100,000 萬(wàn)元

   經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)等。

   截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 242,207.44 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-1.60 萬(wàn)元，負(fù)債總

額 242,209.04 萬(wàn)元，2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 0 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1.40 萬(wàn)元。

   截至 2023 年 5 月 31 日，總資產(chǎn) 248,946.45 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 125,701.36 萬(wàn)元，負(fù)

債總額 123,245.09 萬(wàn)元，2023 年 1-5 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 0 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-137.12 萬(wàn)元。

   （二）標(biāo)的股權(quán)估值情況

   依據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)（陜西）有限公司出具的西安佳幸《股東全部權(quán)益價(jià)值

項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

        （中聯(lián)(陜)評(píng)報(bào)字【2023】第 1163 號(hào)），以 2023 年 5 月 31 日為

評(píng)估基準(zhǔn)日，西安佳幸凈資產(chǎn)賬面價(jià)值 125,701.36 萬(wàn)元，評(píng)估值 154,670.25 萬(wàn)元，

評(píng)估增值 28,968.89 萬(wàn)元，增值率 23.05%。經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)

款為 128,242,809.63 元。

   三、標(biāo)的公司股權(quán)收購(gòu)前后變動(dòng)情況

   本次股權(quán)收購(gòu)前，西安天地源直接持有西安佳幸 1%股權(quán)，通過(guò)西安天廈企業(yè)

管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱西安天廈）間接持有西安佳幸 27.38%股

權(quán)，實(shí)際擁有西安佳幸 28.38%權(quán)益。西安天廈是由西安天地源、西安天地源不動(dòng)產(chǎn)

代理有限公司、廈門國(guó)際信托有限公司按約定比例出資成立的合伙企業(yè)。其中，西

安天地源認(rèn)繳出資 7.1999 億元，占比 50.7035%；西安天地源不動(dòng)產(chǎn)代理有限公司

認(rèn)繳出資 1 萬(wàn)元，占比 0.0007%；廈門信托認(rèn)繳出資 7 億元，占比 49.2958%。

   本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，西安天地源將直接持有西安佳?ensp;46%股權(quán)，通過(guò)西安天

廈間接持有西安佳幸 27.38%股權(quán)，實(shí)際擁有西安佳幸 73.38%權(quán)益。

                             天地源股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

                西安佳幸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)變化表

              股權(quán)收購(gòu)前                        股權(quán)收購(gòu)后

      股東名稱            持股比例         股東名稱            持股比例

      西安天地源           1%           西安天地源           46%

      西安天廈            54%          西安天廈            54%

      西安君正            45%          西安君正            0%

      合   計(jì)           100%         合   計(jì)           100%

     四、股權(quán)收購(gòu)協(xié)議主要內(nèi)容

  （一）西安天地源與西安君正簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，西安天地源以現(xiàn)金方式

收購(gòu)西安君正持有的西安佳幸 45%股權(quán)。股權(quán)變更分兩次進(jìn)行，第一次完成 44%股

權(quán)變更，第二次完成剩余 1%股權(quán)變更。

  （二）自簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之日起，原由西安君正持有的西安佳幸 45%股

權(quán)的全部權(quán)益均由西安天地源享有，股權(quán)分次過(guò)戶不影響西安天地源就 45%股權(quán)享

有完全權(quán)益，西安君正對(duì)西安佳幸不再享有任何實(shí)質(zhì)權(quán)益。

  （三）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后，西安佳幸的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員由西

安天地源委派，西安君正不再向西安佳幸委派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他人

員。

     五、本次收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

  本次對(duì)外投資可以進(jìn)一步提升公司對(duì)西安佳幸的權(quán)益占比，有利于公司持續(xù)經(jīng)

營(yíng)發(fā)展。本次對(duì)外投資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不存在損害公司及公

司股東，特別是中小股東利益的情形。

  該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2023 年 6 月 20 日第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提

請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  以上議案，請(qǐng)各位股東審議、表決。

                                       天地源股份有限公司董事會(huì)

                                        二〇二三年七月六日

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