證券代碼：300014          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億緯鋰能             公告編號(hào)：2023-112

               惠州億緯鋰能股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2023年7月13日（星期

四）14:30召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

定召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月13日（星期四）14:30開(kāi)始。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通

過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日9:15—15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公 司將通過(guò)深交所 交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)（ 網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知

列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

   （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的情形時(shí)以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至2023年7月6日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東

大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件二）。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下：

                                                    備注

提案編碼                  提案名稱(chēng)                    該列打勾的欄

                                              目可以投票

非累積投

                                ---

票提案

   以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，需由股東大會(huì)以特別決

議通過(guò)暨由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

表決，該股東代理人不必是公司的股東。

證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡和委托人身份證，法人股東持股東賬戶(hù)卡、持股

憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出

席人身份證辦理登記手續(xù)。

東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在7月12日17:00之前送達(dá)

或傳真至公司，不接受電話(huà)登記。

到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手

續(xù)。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見(jiàn)附件一。

     五、其他事項(xiàng)

前半小時(shí)入場(chǎng)。

     六、備查文件

     特此公告。

                                     惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)

 附件一：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對(duì)于提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總

議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案

的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書(shū)

惠州億緯鋰能股份有限公司：

   本人（本公司）                     茲委托       （女士/先生）

代表本人（本公司）出席惠州億緯鋰能股份有限公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，受

托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為

簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表

決意見(jiàn)如下：

                                             備注

提案編碼               提案名稱(chēng)                  該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投

                             ---

票提案

委托人（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)：

                                     年   月   日

投票說(shuō)明：

附件三：

              惠州億緯鋰能股份有限公司

股東姓名/名稱(chēng)

股東身份證號(hào)碼/股東注冊(cè)號(hào)

股東賬戶(hù)                  持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名              是否委托

代理人姓名                 代理人身份證

聯(lián)系電話(huà)                  電子郵件

聯(lián)系地址                  郵政編碼

法人股東蓋章/自然人股

東簽字

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