證券代碼：688076      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾泰生物         公告編號(hào)：2023-051

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       江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司

       第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)

第十二次會(huì)議于 2023 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召

開(kāi)，會(huì)議通知于 2023 年 6 月 24 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出

席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)童梓權(quán)先生主持。會(huì)議的召開(kāi)

程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  經(jīng)全體與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司

性股票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事童梓權(quán)、施國(guó)強(qiáng)回避表決。

  提交股東大會(huì)表決情況：本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會(huì)

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