證券代碼：002097            證券簡稱：山河智能     公告編號：2023-030

(資料圖片)

                 山河智能裝備股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定

召集 2023 年第一次臨時股東大會。根據(jù)《公司章程》，本次股東大會采用現(xiàn)場

投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，有關(guān)大會召開具體事項如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2023 年 6 月 26 日召開第八屆董事

會第六次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，

會議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券

交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 7 月 13 日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 7 月 13

日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 7 月 6 日（星期四）

   （七）出席對象：

   于股權(quán)登記日下午 15：00 收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   關(guān)聯(lián)股東對《關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴(kuò)股、股

權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易的議案》需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：湖南長沙市星沙產(chǎn)業(yè)基地長龍街道涼塘東路 1335

號 山河智能總部大樓 405 會議室

   二、會議審議事項

                                        備注

提案編碼                  提案名稱            該列打勾（√）

                                      的欄目可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴(kuò)

         股、股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   以上議案已經(jīng)公司董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小

投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上

市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）。

     三、會議登記等事項

  （一）登記方式：現(xiàn)場登記、或信函方式（包括電子郵件和快遞方式）登記。

公司不接受電話方式登記，采用信函方式登記的，登記時間以收到信函的時間為

準(zhǔn)。

  （二）登記時間：2023 年 7 月 10 日（9:00—11:30、13:30—16:00）

  （三）登記地點：山河智能裝備股份有限公司董事會辦公室

  （四）登記及出席要求：

  自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委

托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和

代理人有效身份證進(jìn)行登記。

  法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；由委托

代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法

定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記。

  上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始

前補交完整。

  （五）其他事項：

  聯(lián)系人：王劍、蔡媛元、易廣梅

  聯(lián)系電話：0731-86407826

  電子郵箱：IR@sunward.com.cn

  聯(lián)系地址：湖南長沙市星沙產(chǎn)業(yè)基地長龍街道涼塘東路 1335 號（信函上請

注明“股東大會”字樣）

  郵編：410100

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次會議上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。

                             （網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。）

     五、備查文件

  特此公告。

    山河智能裝備股份有限公司

         董事會

     二〇二三年六月二十八日

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

河投票”。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

                山河智能裝備股份有限公司

       茲委托        先生/女士代表本人（本單位）出席山河智能裝備股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會并對下列議案投票。

       如果委托人未對以下議案做出具體表決指示，受委托人可以代為表決，其行

使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

       委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下打“√”）

                               備注      同意   反對   棄權(quán)

提案

                提案名稱          該列打勾的欄

編碼

                              目可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有

        案》

       委托人姓名或名稱(簽章)：          委托人持股數(shù)量：

       委托人身份證號碼：              委托人持股的性質(zhì)：

       或營業(yè)執(zhí)照號碼：               委托人股東賬戶：

       受托人簽名：                 受托人身份證號：

       委托書有效期限：               委托日期：     年   月    日

      附注：1、未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票視為棄權(quán)；

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