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                          力星股份       公告編號(hào)：

             江蘇力星通用鋼球股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇力星通用鋼球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十

六次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 24 日以書(shū)面和郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6

月 27 日在公司二樓 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出

席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)施祥貴先生主持，出席會(huì)議的董事審議并通過(guò)記名投

票方式表決通過(guò)了如下決議：

   一、審議并通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)張生德先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

   獨(dú)立董事牛輝先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職

務(wù)，同時(shí)辭去其在董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)中擔(dān)任的

職務(wù)。辭職后，牛輝先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

   由于牛輝先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根

據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

             《公司章程》、

                   《獨(dú)立董事工作制度》及《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)擬增補(bǔ)張生德先生為公司第四屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆

滿(mǎn)，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事一致。張生德先生經(jīng)公司股東大會(huì)同意聘

任為公司獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司董事會(huì)事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員

及薪酬與考核委員會(huì)召集人職務(wù)。

   候選人張生德先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選

人聲明》及獨(dú)立董事意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。

   張生德先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，本次獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)

立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

   二、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司董事會(huì)同意于 2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 2:30 在公司三樓會(huì)議

室召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站 （巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   特此公告

                       江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會(huì)

附： 獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  張生德先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963 年 8 月出生，本科學(xué)歷，正高級(jí)工

程師。歷任上海電器科學(xué)研究所電機(jī)分所絕緣工程師，上海電器科學(xué)研究所（集團(tuán)）有限公

司絕緣研究室主任，上海電科電機(jī)科技有限公司行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息中心主任，上海電器科學(xué)研究

院電機(jī)分院行業(yè)部部長(zhǎng)、分院副院長(zhǎng)，2022 年 1 月至今任上海電器科學(xué)研究院高級(jí)絕緣工

程師。2009 年 5 月至 2015 年 5 月任蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事，2017

年 12 月至今任上海追悅信息技術(shù)有限公司董事，2018 年 5 月至今任中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小

型電機(jī)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，2019 年 5 月至今任上海蔚敏投資合伙企業(yè)(普通合伙)合伙人，2021

年 12 月至今任上海電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心有限公司董事。

  截至披露日，張生德先生未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、

監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券

交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第

司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

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