證券代碼：300210     證券簡(jiǎn)稱：森遠(yuǎn)股份        公告編號(hào)：2023-037

              鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

(資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)

議以現(xiàn)場(chǎng)方式于 2023 年 6 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 號(hào)公司二樓會(huì)議室召開。

會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 20 日以書面和通訊形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席

董事 5 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 5 人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，經(jīng)充分討

論和審議，全部董事均表達(dá)了自己的意見(jiàn)并簽署了決議，本次會(huì)議符合《中華人

民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)郭澎岳先生主持，

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司吉林省公路機(jī)械有限公司提供擔(dān)保的

議案》

  公司全資子公司吉林省公路機(jī)械有限公司因滿足其日常經(jīng)營(yíng)需要，擬向吉林

銀行股份有限公司吉林船營(yíng)支行辦理總額不超過(guò)人民幣 950 萬(wàn)元的銀行授信，用

于補(bǔ)充流動(dòng)資金需求，期限為一年。公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限等相

關(guān)事項(xiàng)按照公司與吉林銀行股份有限公司吉林船營(yíng)支行簽署的相關(guān)合同執(zhí)行。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《對(duì)外擔(dān)保

公告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提請(qǐng) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  為了滿足公司業(yè)務(wù)需求，公司擬向中信銀行股份有限公司鞍山分行申請(qǐng)不超

過(guò)人民幣 1.07 億元的綜合授信額度，公司將公司及子公司吉林省公路機(jī)械有限

公司不動(dòng)產(chǎn)抵押給中信銀行股份有限公司鞍山分行，并由公司股東郭松森先生提

供連帶責(zé)任擔(dān)保并追加其名下 1944 萬(wàn)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。授信用于采購(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用

原材料及配件等，期限不超過(guò) 2 年。

  同意授權(quán)張松先生與銀行協(xié)商確定該授信額度的期限、利率、延期、展期等

具體事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

  內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬定于 2023 年 7 月 13 日下午 14:00 在公司二樓國(guó)際會(huì)議廳召開公司

網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司董事會(huì)

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