證券代碼：688337       證券簡稱：普源精電         公告編號：2023-051

              普源精電科技股份有限公司

      關(guān)于 2023 年第一次臨時股東大會增加

(資料圖片)

                  臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱         股權(quán)登記日

    A股         688337   普源精電          2023/6/26

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 5 月 31 日公告了股東大會召開通知，并于 2023 年 6 月 21

日披露了股東大會延期公告，單獨持有 35.56%股份的股東蘇州普源精電投資有

限公司，在 2023 年 6 月 25 日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大

會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

于提請增加普源精電科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會臨時提案的

函》，提請公司董事會在 2023 年第一次臨時股東大會上增加《關(guān)于變更公司注冊

資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

  上述臨時提案已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 25 日召開的第二屆董事會第七次會議

審議通過。公司董事會同意股東蘇州普源精電投資有限公司的提議，現(xiàn)將上述臨

時提案作為新增的第 4 項議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  臨時提案具體內(nèi)容，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司關(guān)于變更注冊資本及修訂<

公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-050）。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 5 月 31 日公告的原股東大會通知事

  項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期、時間：2023 年 7 月 7 日 14 點 00 分

  召開地點：公司會議室（蘇州市高新區(qū)科靈路 8 號）

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票開始時間：2023 年 7 月 7 日

  網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時間：2023 年 7 月 7 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                 議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤

      議案》

      《關(guān)于公司未來三年（2023-2025）股東分紅回

      報規(guī)劃的議案》

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議

      案》

      《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉

      并辦理工商變更登記的議案》

上述議案 1-3 已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議

通過，議案 4 已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于

及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》等披露的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

     特此公告。

普源精電科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

普源精電科技股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號         非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

         《關(guān)于公司以簡易程序向特定對

         回報措施和相關(guān)主體承諾的議案》

         《關(guān)于公司未來三年（2023-2025）

         股東分紅回報規(guī)劃的議案》

         《關(guān)于公司前次募集資金使用情

         況報告的議案》

         《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂

         的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                            委托日期：    年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進行表決。

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