證券代碼：600735          證券簡稱：新華錦     公告編號：2023-023

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              山東新華錦國際股份有限公司

          第十三屆董事會第五次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  山東新華錦國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆董事會第五次

會議于 2023 年 6 月 21 日在青島市嶗山區(qū)松嶺路 131 號 17 樓會議室以通訊方式

召開，會議通知已于 2023 年 6 月 19 日發(fā)出。會議由董事長張航女士主持，會議

應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會

議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議形成如下決議：

  一、通過《關于收購山東新華錦新材料科技有限公司 100%股權(quán)涉及采礦權(quán)

暨關聯(lián)交易的議案》（表決結(jié)果：同意 5 票，回避 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）

  內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《山東新華錦國際股

份有限公司關于收購山東新華錦新材料科技有限公司 100%股權(quán)涉及采礦權(quán)暨關

聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-025）。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、通過《關于為子公司增加擔保額度的議案》（表決結(jié)果：同意 7 票，反

對 0 票，棄權(quán) 0 票）

  內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《山東新華錦國際股

份有限公司關于為子公司增加擔保額度的公告》（公告編號：2023-026）。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》（表決結(jié)果：同意

  公司擬于 2023 年 7 月 7 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議經(jīng)本次董

事會審議通過的并須提交股東大會審議的相關議案。

  內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《山東新華錦國際股

份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                            （公告編號：2023-027）。

特此公告。

        山東新華錦國際股份有限公司

               董事會

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