證券代碼：300677     證券簡(jiǎn)稱：英科醫(yī)療    公告編號(hào)：2023-055

              英科醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層

    面業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

分第一個(gè)解鎖期解除限售條件，以及 70 名激勵(lì)對(duì)象已離職或處于離

職交接期而不符合激勵(lì)條件，公司決定將上述合計(jì) 779 名激勵(lì)對(duì)象所

持有的已獲授但尚未解鎖的 1,693,800 股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

   英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6

月 21 日召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限

售期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，現(xiàn)就

相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的議案。

公司獨(dú)立董事對(duì)《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》發(fā)表

了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象人員名單

發(fā)表了核查意見。

對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司

監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。并于 2022 年

對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事

宜的議案》。

三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

           《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，

根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 6

月 28 日為授予日，按 11.29 元/股的授予價(jià)格，向符合條件的 797 人

激勵(lì)對(duì)象授予 595.92 萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票

發(fā)表了審核意見。

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)

格并回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司于 2023 年 6 月 7 日完

成 2022 年度權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定， 2019 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 0.38 元/股調(diào)整為 0.28 元

/股，2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 8.28 元/股調(diào)

整為 8.18 元/股，2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)同

意對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)暨回購(gòu)注銷部分限制性股

票的議案》，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相

關(guān)規(guī)定，鑒于公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分第一個(gè)解鎖期解除限售條件，以及70名激勵(lì)對(duì)象已離職或處于離職

交接期而不符合激勵(lì)條件，公司決定將上述合計(jì)779名激勵(lì)對(duì)象所持

有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)亦

對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表明確同意的意見，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

   二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

   （一）本次回購(gòu)注銷的原因

劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”），“第八章 限

制性股票的授予與解除限售條件”中相關(guān)規(guī)定：公司未滿足上述業(yè)績(jī)

考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票

均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同

期定期存款利息之和。

  激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票

  第一個(gè)解除限售期解除限售條       未達(dá)成解除限售條件的說(shuō)明

  件

   公司層面業(yè)績(jī)考核要求         2022 年?duì)I業(yè)收入為 66.14 億

   公司需滿足下列兩個(gè)條件之 元；2022 年凈利潤(rùn)為 4.60 億元。

一： 2022 年公司營(yíng)業(yè)收入不低于    上述凈營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)

低于 6.00 億元。          解除限售條件。

激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期定期存

款利息之和回購(gòu)注銷。激勵(lì)對(duì)象離職前需要繳納完畢限制性股票已解

除限售部分的個(gè)人所得稅。

  因 2022 年限制性股票激勵(lì)對(duì)象趙丹陽(yáng)、姚立龍、王爍、商琦佳、

崔靖蕊、馬曉偉、陶志華、許雅琪、朱禹霖、王惠、應(yīng)青、劉玲、王

楠、趙新宇、申美晴、張志偉、劉洪利、宋且未、秦曉義、程軍建、

史建興、徐玉濤、李公寧、袁曉琦、于祥杰、張坤英、趙永勝、曲慶

康、楊濤、陳樂(lè)燕、宋林花、潘寧、劉文靜、于娟、王慧、楊健、李

進(jìn)、孫騰、范友俊、孟凡潤(rùn)、陳楠、吳立鵬、翁瑩、陳成、陳俊、劉

春茹、陳圓圓、王強(qiáng)、段少魁、張燕妮、楊凱、孟偉、夏陽(yáng)陽(yáng)、榮飛、

秦彬、董千晴、丁永遠(yuǎn)、王影、化雪艷、石飛飛、陳賽虎、魏雪浩、

段傳意、李明威、趙東興、趙永懷、解偉、徐越、胡善富、陳明已離

職或處于離職交接期，不再符合激勵(lì)條件，需對(duì)其持有的所有已獲授

但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  （二）回購(gòu)注銷股票種類與數(shù)量

  本次回購(gòu)注銷的股票為公司根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向激勵(lì)對(duì)

象授予的人民幣普通股股票?；刭?gòu)注銷的股票數(shù)量為 1,693,800 股，

占本次回購(gòu)注銷前公司總股本 658,915,805 股的 0.2571%。

  （三）回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》， 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格為 11.19 元/股。回購(gòu)總金

額為 18,953,622 元，并承擔(dān)同期銀行定期存款利息，上述資金全部為

公司自有資金。

     三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

               本次變動(dòng)前            本次變動(dòng)           本次變動(dòng)后

   項(xiàng)目      股份數(shù)量       比例      增加    減少      股份數(shù)量         比例

            （股）       （%）    （股）   （股）       （股）        （%）

一、限售流通股   182,575,412  27.71      1,693,800 180,881,612  27.52

高管鎖定股     142,767,514  21.67                142,767,514  21.72

首發(fā)后限售股     31,347,961   4.76                 31,347,961   4.77

股權(quán)激勵(lì)限售股     8,459,937   1.28      1,693,800   6,766,137   1.03

二、無(wú)限售流通股 476,340,393   72.29                476,340,393  72.48

三、總股本     658,915,805 100.00      1,693,800 657,222,005 100.00

   注：總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成。公司股本總額為

 慮 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)及激勵(lì)對(duì)象離職

 或處于離職交接期不再符合激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)需回購(gòu)注銷股份情況。

     本次回購(gòu)注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生

 變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，同時(shí)，公司 2022 年限制性股

 票激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

     四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

     本次回購(gòu)注銷部分限制性股票，未對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

 產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)

 隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

     五、獨(dú)立董事意見

     因公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)以及部分激勵(lì)對(duì)象已

 離職而不符合激勵(lì)條件，同意按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                             《深

 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理：股

 權(quán)激勵(lì)》及《英科醫(yī)療科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

 劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，將 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限

 售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票以及因激勵(lì)對(duì)象離職而不符合

激勵(lì)條件所獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì) 1,693,800 股進(jìn)行回購(gòu)

注銷。并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  六、監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：因公司

層面業(yè)績(jī)考核條件未達(dá)標(biāo)以及部分激勵(lì)對(duì)象已離職而不符合激勵(lì)條

件，公司擬將2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期已獲授但

尚未解鎖的限制性股票以及因激勵(lì)對(duì)象離職而不符合激勵(lì)條件所獲

授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)1,693,800股進(jìn)行回購(gòu)注銷，該事項(xiàng)符

合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且董事會(huì)審議本次回購(gòu)注銷限制性股票的

程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意對(duì)上述限制性股票按照公司激

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定實(shí)施回購(gòu)注銷。

  七、律師出具的法律意見

  上海澤昌律師事務(wù)所出具的法律意見書認(rèn)為：截至本法律意見書

出具之日，2022 年第一期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷事項(xiàng)已取

得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司

法》《證券法》《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需

就 2022 年第一期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷履行相應(yīng)的信息披

露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理本次回購(gòu)注銷部分

限制性股票事宜所引致的公司注冊(cè)資本減少，履行相應(yīng)的減資及股份

注銷相關(guān)的法定程序。

  八、備查文件

見；

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件成就、調(diào)整限制性股票回購(gòu)

價(jià)格、回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書；

  特此公告。

                  英科醫(yī)療科技股份有限公司

                       董 事 會(huì)

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