證券代碼：300427         證券簡稱：*ST紅相          公告編號：2023-067

債券代碼：123044         債券簡稱：紅相轉債

【資料圖】

                     紅相股份有限公司

          關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)紅相股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）第五屆董事會第

十八次會議審議，決定于 2023 年 7 月 10 日（星期一）下午 15：00 召開 2023 年

第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

   一、   召開會議的基本情況

過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次會議召開程序符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 7 月 10 日（星期一）下午 15：00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023

年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的

任期時間。

召開。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書（附件三）委托

他人出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公

司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一

次有效投票結果為準。

   （1）截至股權登記日 2023 年 7 月 3 日下午收市時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股

東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

號樓 10 樓

     二、會議審議事項

                                   備注

提案編碼            提案名稱               該列打勾的欄目可以

                                   投票

非累積投票提案

      議案》

過。具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記等事項

號樓 10 樓紅相股份證券部。

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委

托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應持有代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請仔細填寫

《參會股東登記表》

        （附件一），以便登記確認。采用信函登記的，來信請寄：福

建省廈門市思明區(qū)南投路 3 號觀音山國際商務營運中心 16 號樓 10 樓紅相股份

有限公司證券部。郵編：361008（信封請注明“股東大會”字樣）。本公司不接

受電話登記。

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：李喜嬌、林舒婷

  聯(lián)系電話：0592-8126108 傳真：0592-2107581

  電子郵箱：securities@redphase.com.cn

  通訊地址：福建省廈門市思明區(qū)南投路 3 號觀音山國際商務營運中心 16 號

樓 10 樓紅相股份有限公司證券部

  郵編：361008

  （2）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

  （3）出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前半個小時內(nèi)達到會議地點，并攜

帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件二。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      紅相股份有限公司董事會

  附件一：參會股東登記表

  附件二：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  附件三：2023 年第一次臨時股東大會授權委托書

附件一：

            紅相股份有限公司

             參會股東登記表

姓名及名稱：               身份證號碼：

股東賬戶號：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                電子郵箱：

聯(lián)系地址：                郵編：

是否本人參會：              備注

附件二：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   （1）投票代碼：“350427”

   （2）投票簡稱：“紅相投票”

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15—15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件三：

                       紅相股份有限公司

  本人（本公司）              作為紅相股份有限公司股東，茲委托          先

生/女士全權代表本人/本公司，出席于 2023 年 7 月 10 日在廈門召開的紅相股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，

并按照下列指示行使表決權：

提案編碼     提案名稱                    備注    同意   反對   棄權

                              該列打勾的欄

                               目可以投票

         的所有提案

非累積投

票提案

         獨立董事的議案》

（填表說明：委托人對受托人的指示，以在同意、反對、棄權下方的方框中打“√”為準，每

一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號、同時填多項或不填的

視同棄權統(tǒng)計。若委托人未作任何投票指示，則視為受托人可以按照自己的意愿表決。 ）

委托人簽名（蓋章）

        ：               委托人持股數(shù)：

委托人身份證號：                委托人股東賬號：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

受委托權限：

委托日期：    年   月     日

委托期限至 2023 年第一次臨時股東大會會議結束

注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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