證券代碼：301378             證券簡稱：通達海              公告編號：2023-021

                南京通達海科技股份有限公司

(資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

   南京通達?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第一屆董事會第十五次

會議于 2023 年 6 月 20 日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議通知

于 2023 年 6 月 16 日通過書面和郵件方式發(fā)出。本次會議應出席會議董事 7 名，

實際出席董事 7 名，由鄭建國董事長召集和主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員

列席了會議。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事認真討論、逐項審議，并以投票表決的方式通過了各項議案：

   （一）審議通過《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

   公司第一屆董事會任期已經屆滿，根據相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

公司將進行董事會換屆選舉。

   根據相關規(guī)定，為了確保董事會工作的正常運作，第一屆董事會的現有董事

在新一屆董事會產生前，將繼續(xù)履行董事職責。

   經公司第一屆董事會提名委員會審核，董事會提名鄭建國、徐東惠、童俊、

曹偉等 4 人為公司非獨立董事候選人。任期三年，自股東大會通過之日起計算。

   公司全體獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日

刊 載 于 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn ） 上 的 相 關 公 告 （ 公 告 編 號 ： 2023-

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

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   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

選舉。當選的非獨立董事將和獨立董事共同組成公司第二屆董事會。

   （二）審議通過《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

   公司第一屆董事會任期已經屆滿，根據相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

公司將進行董事會換屆選舉。

   根據相關規(guī)定，為了確保董事會工作的正常運作，第一屆董事會的現有董事

在新一屆董事會產生前，將繼續(xù)履行董事職責。

   經公司第一屆董事會提名委員會審核，董事會提名朱躍龍、冀洋、吳青川等

   公司全體獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日

刊 載 于 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn ） 上 的 相 關 公 告 （ 公 告 編 號 ： 2023-

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   上述獨立董事候選人任職資格與獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將

提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制選舉。當選的獨

立董事將和非獨立董事共同組成公司第二屆董事會。

   （三）審議通過《關于注冊資本變更暨修改<公司章程>并授權公司董事會辦

理工商變更手續(xù)的議案》

   具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

公告（公告編號：2023-020）。

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   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   （四）審議通過《關于調整募投項目內部結構的議案》

   公司獨立董事對上述報告發(fā)表了獨立意見，保薦機構發(fā)表了核查意見。具體

內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告（公

告編號：2023-025）。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   （五）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費

用的自籌資金的議案》

   公司獨立董事對上述報告發(fā)表了獨立意見，保薦機構發(fā)表了核查意見，會計

師 事 務 所 出 具了 鑒 證 報告 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 刊 載于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告（公告編號：2023-026）。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   （六）審議通過《關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會會議的議案》。

   經董事會審議，決定于 2023 年 7 月 6 日下午 14:30 召開公司 2023 年第二次

臨時股東大會會議，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

   具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

公告（公告編號：2023-027）。

   表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   三、 備查文件

   特此公告。

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