證券代碼：605500     證券簡稱：森林包裝      公告編號：2023-028

              森林包裝集團股份有限公司

        第二屆董事會第二十次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會

議于 2023 年 6 月 16 日在浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)公司會議室，以現(xiàn)場

結(jié)合通訊方式召開，本次會議通知于 2023 年 6 月 6 日以書面送達及通信方式向

全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，本次會議由董事

長林啟軍先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度增加對外擔(dān)保額度的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的公告。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的公告。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候

選人的議案》

 具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的公告。

 獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

 表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會審議。

  （四）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選

人的議案》

 具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的公告。

 獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

 表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

 具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的公告。

 獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

 表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會審議。

  （六）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

 具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒體披露的公告。

 表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

        森林包裝集團股份有限公司董事會

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