證券代碼：002348     證券簡(jiǎn)稱：高樂(lè)股份        公告編號(hào)：2023-024

                廣東高樂(lè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   廣東高樂(lè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)

議于2023年6月19日下午，在本公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

會(huì)議通知于2023年6月16日以專人送達(dá)、電子郵件或微信發(fā)出。公司應(yīng)出席董事8

人，實(shí)際出席董事8人（其中楊廣城先生、楊其新先生以通訊表決方式出席會(huì)議），

會(huì)議有效表決票數(shù)為8票。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議程序符合

《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊旭恩先生主持。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方

持股 5%以上股東向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   為更好地促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高融資效率，滿足公司資金需求，公司關(guān)聯(lián)

方持股 5%以上股東王翔宇先生將向公司提供總額度不超過(guò)人民幣 1000 萬(wàn)元的借

款（實(shí)際借款金額以到賬金額為準(zhǔn)），資金借用費(fèi)率按照公司的銀行借款年利率

期為王翔宇先生實(shí)際支付出借款項(xiàng)之日起 6 個(gè)月，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以提前或延后

還款。該借款將用于歸還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司可根據(jù)流動(dòng)資金需要分

批借款，并可在規(guī)定的期限及額度內(nèi)循環(huán)使用該借款。本次借款無(wú)需公司提供保

證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保，亦無(wú)其他協(xié)議安排。

   獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   《關(guān)于關(guān)聯(lián)方持股 5%以上股東向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于

券報(bào)》。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 廣東高樂(lè)股份有限公司

                                    董    事     會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：