股票代碼：600231                       轉(zhuǎn)債代碼：110070

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凌鋼股份                         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：凌鋼轉(zhuǎn)債

編       號(hào)：臨 2023-036

(資料圖片)

                   凌源鋼鐵股份有限公司

               第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ?   董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會(huì)。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2023

年 6 月 19 日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 12 日以專(zhuān)人送達(dá)、

傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)參加 8 人，缺席 1 人，非獨(dú)立董事黃成仁先

生因公出差未參加本次董事會(huì)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文廣先生召集和主持，公司全

體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)

站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵

集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告》。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。

    公司 2 名關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決。

    贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)

站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次

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臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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