證券代碼：002676      證券簡稱：順威股份         公告編號：2023-031

              廣東順威精密塑料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次

會議通知于2023年6月16日以書面送達(dá)等方式向公司董事發(fā)出。會議于2023年6

月16日下午17：00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實到

董事7人，參與表決的董事7人。公司全體監(jiān)事列席了本次會議。本次會議推舉張

放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   同意選舉張放先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日

起至第六屆董事會任期屆滿時止。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   獨立董事就該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員

的獨立意見》。

   公司第六屆董事會董事長簡歷及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信

息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘

任高級管理人員、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：

  同意選舉公司第六屆董事會各專門委員會成員，任期自本次董事會通過之日

起至第六屆董事會任期屆滿時止。各專門委員會成員情況具體如下：

  專門委員會         召集人                  委員

  戰(zhàn)略委員會         張   放          張   放、王   猛、陳東韻

薪酬與考核委員會        曾   燕          曾   燕、王   猛、張   放

  審計委員會         余鵬翼            余鵬翼、曾     燕、徐逸丹

  提名委員會         王   猛          王   猛、余鵬翼、張     放

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內(nèi)部審計部門負(fù)

責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-033）。

  同意聘任羅華先生為公司總裁、聘任蔣衛(wèi)龍先生為公司董事會秘書，任期自

本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

  本公司董事會在審議該項議案時，對候選人進(jìn)行了逐項表決，表決結(jié)果如下：

  （1）聘任羅華先生為公司總裁；

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  （2）聘任蔣衛(wèi)龍先生為公司董事會秘書。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  獨立董事就該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員

的獨立意見》。

  以上總裁、董事會秘書簡歷、董事會秘書聯(lián)系方式及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公

司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券

時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會

完成換屆選舉及聘任高級管理人員、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號：2023-033）。

   同意聘任易雨先生為公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任鐘記寧女士、范瑞

強(qiáng)先生、龐利彬女士及蔣衛(wèi)龍先生為公司副總裁。任期自本次董事會通過之日起

至第六屆董事會任期屆滿時止。

   本公司董事會在審議該項議案時，對候選人進(jìn)行了逐項表決，表決結(jié)果如下：

   （1）聘任易雨先生為公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （2）聘任鐘記寧女士為公司副總裁；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （3）聘任范瑞強(qiáng)先生為公司副總裁；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （4）聘任龐利彬女士為公司副總裁；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （5）聘任蔣衛(wèi)龍先生為公司副總裁。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   公司原高級管理人員任期已屆滿的自動卸任。公司第六屆董事會董事人員

中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事

總數(shù)的二分之一。

   獨立董事就該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員

的獨立意見》。

   以上副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息

披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任

高級管理人員、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：

   同意聘任童貴云先生為公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會通過之

日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人簡歷及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披

露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任

高級管理人員、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：

   同意聘任霍翠欣女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會通過之日起至

第六屆董事會任期屆滿時止。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   證券事務(wù)代表簡歷、聯(lián)系方式及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息

披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任

高級管理人員、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：

   三、備查文件

   特此公告。

                        廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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