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萬業(yè)企業(yè): 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告

時(shí)間:2023-06-16 16:19:51    來源:證券之星    

證券代碼:600641       證券簡稱:萬業(yè)企業(yè)      公告編號:2023-030

              上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司


(資料圖片)

  關(guān)于 2022 年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、 股東大會有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

    A股         600641   萬業(yè)企業(yè)      2023/6/21

   二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

   公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知,單獨(dú)或者

合計(jì)持有 29.27%股份的股東上海浦東科技投資有限公司,在 2023 年

人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。

有限公司發(fā)來的《關(guān)于提議增加上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 2022 年

年度股東大會臨時(shí)提案的函》,提名王曉波先生為公司第十一屆董事

會非獨(dú)立董事候選人和提名陳孟釗先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事

候選人,并提請董事會將《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事

候選人的議案》和《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候

選人的議案》作為臨時(shí)提案,提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  上述臨時(shí)提案符合《公司法》

              、《上市公司股東大會規(guī)則》、

                           《公司

章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,且屬于股東大會職權(quán)范

圍,公司董事會同意將其提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、 除了上述增加臨時(shí)提案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原

股東大會通知事項(xiàng)不變。

  四、 增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。

  (一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間:2023 年 6 月 28 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)張楊路 1587 號八方大酒店 4 樓第一

會議室

  (二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

     (三) 股權(quán)登記日

     原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

     (四) 股東大會議案和投票股東類型

                                 投票股東類型

序號               議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于確定公司 2023 年度金融衍生品交易業(yè)

      務(wù)額度的議案》

累積投票議案

      《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候

      選人的議案》

      《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)

      事候選人的議案》

     本次提交股東大會審議的議案 1—議案 9 已經(jīng)公司 2023 年 4 月

第五次會議審議通過;議案 10 及子議案、議案 11 及子議案已經(jīng)公司

屆監(jiān)事會臨時(shí)會議審議通過,詳見 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月

                               、《中國證券報(bào)》

                                      、

《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

  特此公告。

                上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會

? 報(bào)備文件

 《關(guān)于提議增加上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 2022 年年度股東大會

臨時(shí)提案的函》

附件 1:授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司:

        茲委托      先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號:

序號            非累積投票議案名稱        同意   反對    棄權(quán)

        《關(guān)于確定公司 2023 年度金融衍生品

        交易業(yè)務(wù)額度的議案》

序號                累積投票議案名稱               投票數(shù)

        《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人

        的議案》

        《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候

        選人的議案》

委托人簽名(蓋章):                     受托人簽名:

委托人身份證號:                       受托人身份證號:

                            委托日期:   年     月    日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人

有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候

選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位

候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組,股東每持有一股

即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東

持有上市公司 100 股股票,該次股東大會應(yīng)選董事 10 名,董事候選

人有 12 名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票

數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)

自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可

以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)議案分別

累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例:

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會

改選,應(yīng)選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立

董事候選人有 3 名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決

的事項(xiàng)如下:

     累積投票議案

     …… ……

       某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積

投票制,他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表

決權(quán),在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán),在

議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

       該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。

他(她)既可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組

合分散投給任意候選人。

       如表所示:

                                 投票票數(shù)

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……      ……              …      …       …

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