證券代碼:600641 證券簡稱:萬業(yè)企業(yè) 公告編號:2023-030
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于 2022 年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 股東大會有關(guān)情況
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 600641 萬業(yè)企業(yè) 2023/6/21
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知,單獨(dú)或者
合計(jì)持有 29.27%股份的股東上海浦東科技投資有限公司,在 2023 年
人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。
有限公司發(fā)來的《關(guān)于提議增加上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 2022 年
年度股東大會臨時(shí)提案的函》,提名王曉波先生為公司第十一屆董事
會非獨(dú)立董事候選人和提名陳孟釗先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事
候選人,并提請董事會將《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事
候選人的議案》和《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人的議案》作為臨時(shí)提案,提交公司 2022 年年度股東大會審議。
上述臨時(shí)提案符合《公司法》
、《上市公司股東大會規(guī)則》、
《公司
章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,且屬于股東大會職權(quán)范
圍,公司董事會同意將其提交公司 2022 年年度股東大會審議。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原
股東大會通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2023 年 6 月 28 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)張楊路 1587 號八方大酒店 4 樓第一
會議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投
票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于確定公司 2023 年度金融衍生品交易業(yè)
務(wù)額度的議案》
累積投票議案
《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候
選人的議案》
《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事候選人的議案》
本次提交股東大會審議的議案 1—議案 9 已經(jīng)公司 2023 年 4 月
第五次會議審議通過;議案 10 及子議案、議案 11 及子議案已經(jīng)公司
屆監(jiān)事會臨時(shí)會議審議通過,詳見 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月
、《中國證券報(bào)》
、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
特此公告。
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會
? 報(bào)備文件
《關(guān)于提議增加上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 2022 年年度股東大會
臨時(shí)提案的函》
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于確定公司 2023 年度金融衍生品
交易業(yè)務(wù)額度的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人
的議案》
《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人的議案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)
并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人
有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候
選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位
候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組,股東每持有一股
即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東
持有上市公司 100 股股票,該次股東大會應(yīng)選董事 10 名,董事候選
人有 12 名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票
數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)
自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可
以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)議案分別
累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會
改選,應(yīng)選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立
董事候選人有 3 名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決
的事項(xiàng)如下:
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積
投票制,他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表
決權(quán),在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán),在
議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。
他(她)既可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組
合分散投給任意候選人。
如表所示:
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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標(biāo)簽:
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