證券代碼：603162        證券簡稱：海通發(fā)展        公告編號：2023-026

【資料圖】

              福建海通發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 06 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：福建省福州市臺江區(qū)長汀街 23 號升龍環(huán)球大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長曾而斌先生主持，采取現場投

票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集、召開和表決均符合《公司法》《上

市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福建海通發(fā)展股份有限

公司章程》的相關規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  出席本次會議；

  國勇先生，出席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  案》

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                 反對                棄權

 股東類型                                      比例                比例

              票數        比例（%）    票數                票數

                                           （%）               （%）

      A股   486,139,866 99.9947   25,320   0.0053        0   0.0000

  案》

  審議結果：通過

    表決情況：

                        同意                   反對                 棄權

     股東類型                                         比例                    比例

                   票數        比例（%）     票數                  票數

                                                  （%）                   （%）

          A股    486,139,866 99.9947    25,320   0.0053          0       0.0000

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                              同意                  反對               棄權

議案

           議案名稱                                         比例          比例

序號                       票數        比例（%）     票數                 票數

                                                        （%）         （%）

      金向境外全資子

      公司增資以實施

      募投項目的議案

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

    所持表決權的三分之二以上通過；議案 1 為普通決議議案，已獲得出席會議的股

    東（包含股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

    三、     律師見證情況

律師：陳鳴劍、周沖沖

    本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表

決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

                     福建海通發(fā)展股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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