證券代碼：002307   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北新路橋    公告編號(hào)：2023－33

             新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)、第六

屆監(jiān)事會(huì)將于 2023 年 6 月 18 日任期屆滿(mǎn)，鑒于公司第七屆董事會(huì)董事候選人、

第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連

續(xù)性及穩(wěn)定性，公司決定第六屆董事會(huì)、第六屆監(jiān)事會(huì)延期換屆，公司董事會(huì)各

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的程序

要求盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

  在換屆完成之前，公司第六屆董事會(huì)、第六屆監(jiān)事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管

理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)

管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正

常運(yùn)營(yíng)。

  特此公告。

                        新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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