證券代碼：601878        證券簡稱：浙商證券       公告編號：2023-065

               浙商證券股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(相關資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：杭州市五星路 201 號浙商證券十一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   58.7983

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事長吳承根先生主持，本次會議采用現(xiàn)場會議記名式投票

表決方式結(jié)合網(wǎng)絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  請假；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                 棄權

               票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）                （%）

      A股   2,279,489,178 99.9640   552,100   0.0242   268,585   0.0118

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                 棄權

               票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）                （%）

      A股   2,279,489,178 99.9640   242,100   0.0106   578,585   0.0254

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                 棄權

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）                （%）

  A股    2,279,348,378 99.9578   552,100   0.0242   409,385   0.0180

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                 棄權

             票數(shù)        比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）                （%）

   A股    154,878,119 99.6098    552,100   0.3550   54,485    0.0352

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                 棄權

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    2,165,944,485 99.9720   552,100   0.0254   54,485   0.0026

  關聯(lián)股東臺州市金融投資集團有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 113,758,793 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    2,279,703,278 99.9733   552,100   0.0242   54,485   0.0025

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    2,279,789,078 99.9771   466,300   0.0204   54,485   0.0025

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類             同意                   反對                  棄權

  型         票數(shù)         比例        票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                       （%）                  （%）                （%）

 A股     2,274,929,325 99.7640 4,801,953 0.2105      578,585 0.0255

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型              同意                   反對                 棄權

             票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）                （%）

  A股     2,279,703,278 99.9733   242,100   0.0106   364,485   0.0161

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類             同意                   反對                   棄權

  型        票數(shù)          比例        票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                       （%）                  （%）                （%）

 A股    2,251,155,550 98.7214 28,789,828 1.2625      364,485 0.0161

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                 同意                    反對                   棄權

                 票數(shù)         比例         票數(shù)        比例         票數(shù)        比例

                            （%）                  （%）                  （%）

      A股     2,279,489,178 99.9640   552,100    0.0242     268,585   0.0118

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號           議案名稱         得票數(shù)        得票數(shù)占出席 是否當選

                                       會議有效表決

                                       權的比例（%）

               公司第四屆

               董事會非獨

               立董事

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案         議案名稱            同意               反對                    棄權

 序號                    票數(shù)     比例        票數(shù)     比例            票數(shù)      比例

                              （%）              （%）                   （%）

           江上三高速公      78,11               00                    5

           路有限公司及          9

           其關聯(lián)方的交

           易

           業(yè)的交易        9,326               00                    5

           的交易         78,11               00                    5

           年度利潤分配      63,91               00                    5

        方案的議案            9

        會計師事務所       04,16            ,953               85

        為公司 2023 年       6

        度審計機構的

        議案

        金融投資規(guī)模       78,11              00               85

        控制的議案            9

        贈計劃的議案           1

        投保公司董監(jiān)       64,01              00               85

        高責任險的議           9

        案

        司第四屆董事       76,33

        會非獨立董事           9

(四)     關于議案表決的有關情況說明

年度述職報告。

的議案》，其中，關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對議案“4.01 與控股股東

浙江上三高速公路有限公司及其關聯(lián)方的交易”回避表決，其持股數(shù)為

司對議案“4.02 與其他關聯(lián)企業(yè)的交易”回避表決，其持股數(shù)為 113,758,793 股，

不計入有效表決總數(shù)。

三、      律師見證情況

律師：王元、張璇

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                         浙商證券股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

 《北京市嘉源律師事務所關于浙商證券股份有限公司2022年年度股東大會的法

    律意見書》。

?   報備文件

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