證券代碼：000718        證券簡稱：蘇寧環(huán)球             公告編號：2023-029

(資料圖片)

       蘇寧環(huán)球股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的

              通知

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)蘇寧環(huán)球股份有

 限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十九次會議審議通過，

 決定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召開 2023 年第二次臨時股東大

 會?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

 東大會；

 了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

 規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30；

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具

 體時間為：2023 年 6 月 30 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-

 -15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023

年 6 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。

的方式召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時

間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種

投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投

票的，以第一次有效投票為準。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重復(fù)

進行表決的，以第一次表決為準。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午收市后在中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權(quán)出席股東大會。因故不能出席會議的股東可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)

委托書詳見附件 2）。

   股東蘇寧環(huán)球集團有限公司、張桂平先生、張康黎先生與公司存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東在本次股東大會審

議議案時需回避表決。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

寧環(huán)球國際中心 49 樓會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議的事項如下：

  表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                    備注

提案編碼          提案名稱

                              該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

  （一）披露情況

  上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十九次會議、第十屆監(jiān)事會

第二十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的

相關(guān)公告，公告編號：2023-028。

  （二）本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票

并對單獨計票情況進行披露。

  三、會議登記方法

   登記方式：

       直接登記，

           異地股東可以采用信函或傳真方式登記。

異地股東可以采用信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 6 月 27 日

際中心 49 樓證券投資中心。

  （1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，須持有

深圳證券交易所股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表

證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；法人委托代理人出席的，代

理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見

附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)持本人身

份證、深圳證券交易所股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間

為準。

  （4）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會

前半小時到會場辦理入場手續(xù)。

  聯(lián) 系 人：王女士、石先生

  聯(lián)系電話：025-83247946

  傳    真：025-83247136

  郵政編碼：210024

  聯(lián)系地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街 270 號蘇寧環(huán)球國際

中心 49 樓證券投資中心

用自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉

及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                          蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

簡稱為“環(huán)球投票”。

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為“同意”、

“反對”、“棄權(quán)”。股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相

同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投

票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表

決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以

總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 6 月 30 日上午 9:15，

結(jié)束時間為 2023 年 6 月 30 日下午 15:00。

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行投票。

附件 2：

                    授權(quán)委托書

  茲委托           先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環(huán)球

股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

  委托人股票賬號：

  持股數(shù)：                   股

  委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  被委托人（簽名）：

  被委托人身份證號碼：

  委托人對下述議案表決如下（請在相對應(yīng)的表決意見項下劃“√”）

            本次股東大會提案表決意見示例表

提案編碼      提案名稱       備注     同意   反對   棄權(quán)

                     該列打勾

                     的欄目可

                     以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)

          交易的議案》

  如委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以

按自己決定表決。

  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  委托日期：2023 年   月    日

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