證券代碼：688306      證券簡稱：均普智能             公告編號：2023-034

           寧波均普智能制造股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月30日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 30 日   14 點 00 分

  召開地點：浙江省寧波市高新區(qū)清逸路 99 號 4 號樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 30 日

               至 2023 年 6 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      的議案》

    本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，

相關(guān)公告于 2023 年 6 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股      688306   均普智能      2023/6/26

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 6 月 29 日 9:30-15:00；

（二）登記地點：浙江省寧波國家高新區(qū)清逸路 99 號 4 號樓；

（三）登記辦法：

月 29 日 9:30-15:00，將出席本次股東大會的登記材料以專人送遞或郵寄或傳真

或郵件方式送達至公司進行登記；

東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)

委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；

易所股票賬戶卡復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人

身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東

依法出具的書面委托書和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件。法人股東的登記材

料均需加蓋法人公章。

六、   其他事項

（一）出席會議者食宿、交通費用自理

（二）聯(lián)系方式：

  特此公告。

                           寧波均普智能制造股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

寧波均普智能制造股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權(quán)

          充流動資金的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

查看原文公告

標簽：