證券代碼：002875             證券簡(jiǎn)稱：安奈兒      公告編號(hào)：2023-039

(資料圖片)

                深圳市安奈兒股份有限公司

   本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、會(huì)議的召集、召開和出席情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 14:00。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 14 日

   ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為 2023 年 6 月 14

日上午 9:15 至下午 3:00。

開，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日（2023 年 6 月 6 日）持有公司股份的股東或其代理人；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 （3）公司聘請(qǐng)的律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

期 3 棟 A 座 15 樓 1501 會(huì)議室。

   截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司總股本為212,817,152股，公司回購(gòu)股份

專用證券賬戶的股份數(shù)為606,252股。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份不享有

股東大會(huì)表決權(quán)，因此本次股東大會(huì)有表決權(quán)的總股數(shù)為212,210,900股。

   （1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)14名，

代表公司股份54,438,915股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.6532%；其中，通過(guò)

現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計(jì)11名，

代表公司股份111,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0526%。

   （2）現(xiàn)場(chǎng)出席情況

   出 席 本 次 股 東 大 會(huì) 現(xiàn) 場(chǎng) 會(huì) 議 的 股 東 及 股 東 代 表 共8名 ， 代 表 公 司 股 份

   （3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6名，代表公司股份44,200股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0208%。

   （4）征集投票情況

   根據(jù)公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》

（公告編號(hào)：2023-036），公司獨(dú)立董事劉書錦先生接受其他獨(dú)立董事的委托作

為征集人，就本次股東大會(huì)審議的全部提案向公司全體股東公開征集投票權(quán)，征

集時(shí)間為 2023 年 6 月 7 日—6 月 13 日期間（每日上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）。截至征集時(shí)間結(jié)束，獨(dú)立董事劉書錦先生未收到股東的投票權(quán)委托。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下

議案（其中普通決議案均已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以

上通過(guò)，特別決議案均已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上

通過(guò)；議案 10-12 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，作為公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

的激勵(lì)對(duì)象或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東未投票表決。具體表決情況詳見

附件：決議案投票結(jié)果）：

                        普通決議案

   同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司 2023 年度審

計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)審計(jì)工作的業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜度及市場(chǎng)的普遍情況

確定立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023 年度的審計(jì)費(fèi)用。

   同意梁斌先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議

通過(guò)之日起至公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

                        特別決議案

事宜的議案

  （1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

的以下事項(xiàng)：

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日；

縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)的數(shù)量和

價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整；

予股票期權(quán)所必需的全部事宜；

確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

交易所提出行權(quán)申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章

程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，注銷激勵(lì)對(duì)象尚未

行權(quán)的股票期權(quán)，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)繼承事宜；

劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、

法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，

則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)。

  （2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、

機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等相關(guān)手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成

向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)

資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或

合適的所有行為、事情及事宜。

  （3）提請(qǐng)股東大會(huì)為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)

顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

  （4）授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有

關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議。

  （5）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件

明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

  （6）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃有效期一致。

  三、律師出具的法律意見

開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和

《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次

股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

度股東大會(huì)的法律意見書。

                        深圳市安奈兒股份有限公司

                                      董事會(huì)

         附件：決議案投票結(jié)果

                                                                                                                 議案是

                                                            同意                       反對(duì)               棄權(quán)

                                                                                                                 否通過(guò)

                                  出席會(huì)議有表

序號(hào)       審議議案           股份類別                                    占出席會(huì)議有               占出席會(huì)議有           占出席會(huì)議有

                                  決權(quán)股份數(shù)

                                                 股數(shù)             表決權(quán)股份數(shù)      股數(shù)       表決權(quán)股份數(shù)      股數(shù)   表決權(quán)股份數(shù)

                                                                 的比例                  的比例              的比例

                          總計(jì)      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)

     告及摘要的議案

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計(jì)      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度董事會(huì)工

     作報(bào)告

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計(jì)      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工

     作報(bào)告

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計(jì)      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算

     報(bào)告                其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計(jì)      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度利潤(rùn)分配

     預(yù)案

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

     信額度的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           總計(jì)      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     關(guān)于聘任 2023 年度審計(jì)

     機(jī)構(gòu)的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           總計(jì)      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     關(guān)于 補(bǔ)選 第 四屆 監(jiān)事 會(huì)

     非職工代表監(jiān)事的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關(guān)于《公司未來(lái)三年             總計(jì)      54,438,915   54,418,315       99.9622%   20,600   0.0378%    0   0.0000%

     報(bào)規(guī)劃》的議案            其中：中小投資者    111,568      90,968          81.5359%   20,600   18.4641%   0   0.0000%

     關(guān)于《公司 2023 年股票    總計(jì)          54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     及其摘要的議案        其中：中小投資者        111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關(guān)于《公司 2023 年股票        總計(jì)      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     管理辦法》的議案           其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關(guān)于 提請(qǐng) 股 東大 會(huì)授 權(quán)       總計(jì)      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     董事會(huì)辦理公司 2023 年

     股票 期權(quán) 激 勵(lì)計(jì) 劃相 關(guān)

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     事宜的議案

       注：A 股中小投資者：指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

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