證券代碼：605268         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：王力安防     公告編號(hào)：2023-031

                  王力安防科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：回購(gòu)股權(quán)激勵(lì)限制性股票并注銷(xiāo)。

  ● 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況：

     回購(gòu)股份數(shù)量          注銷(xiāo)股份數(shù)量         注銷(xiāo)日期

  一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                      （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）

的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 7 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因

離職，1 名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述 8 名

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的 23 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，2023 年 4

月 17 日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審

議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議

案》。董事會(huì)根據(jù) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)注銷(xiāo)因員工離

職等其他原因回購(gòu) 8 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 23 萬(wàn)股。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于 2022 年業(yè)度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,202,721,288.07

元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-42,985,108.22 元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，審計(jì)報(bào)告編號(hào)：天健審〔2023〕5688 號(hào)），

未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的第一個(gè)限售期解除限售的公司層面考核目標(biāo)，

公司董事會(huì)將根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》回購(gòu)剩余全體激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解

除限售的限制性股票數(shù)量的 50%，即 3,577,500 股。2023 年 4 月 25 日，公司召

開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回

購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》，董事會(huì)根據(jù)

達(dá)成的原因回購(gòu) 198 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的 50%，即

意的核查意見(jiàn)。

少注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》，上述兩次回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但不符

合解除限售條件的限制性股票合計(jì)共 3,807,500 股，回購(gòu)價(jià)格為 4.67 元/股，本次

回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司減少注冊(cè)資本 3,807,500 元，股份總數(shù)由 443,385,000 股

變更為 439,577,500 股，注冊(cè)資本由 443,385,000 元變更為 439,577,500 元。本次

注銷(xiāo)完成后，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。

規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司已就本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)履行了通知債權(quán)

人程序，在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登了《王力安防關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分

限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。截至

本公告披露日，公示期已滿 45 日，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司提前清償債

務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

   二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

   （一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

   根據(jù)《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象

發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的有關(guān)規(guī)定：

   （1）離職相關(guān)規(guī)定

        激勵(lì)對(duì)象因辭職、被公司辭退、被公司裁員等原因而離職，自離職之日起，

      其已滿足解除限售條件的限制性股票可以解除限售；其未滿足解除限售條件和尚

      未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，由公司按授予價(jià)格回

      購(gòu)注銷(xiāo)。

        （2）激勵(lì)對(duì)象身故，應(yīng)分以下兩種情況處理：

        ①激勵(lì)對(duì)象若因執(zhí)行職務(wù)身故的，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的限制性股

      票將由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，并按照身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)

      定的程序進(jìn)行，董事會(huì)可決定其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入解除限售條件。

        ②激勵(lì)對(duì)象若因其他原因身故的，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚

      未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。已解除限

      售部分限制性股票由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，若該部分股票尚未

      繳納完畢個(gè)人所得稅，由繼承人依法代為繳納。

        鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 7 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，1

      名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述 8 名激勵(lì)對(duì)象

      已獲授但尚未解除限售的 23 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

        根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》要求，第一個(gè)限售期解

      除限售的公司層面考核目標(biāo)為：

解除限售         營(yíng)業(yè)收入（A）                       凈利潤(rùn)（B）

期            目標(biāo)值（Am）       觸發(fā)值（An）         目標(biāo)值（Bm）        觸發(fā)值（Bn）

        以 2021 年?duì)I業(yè)收入為   以 2021 年?duì)I業(yè)收入為   以 2021 年凈利潤(rùn)為   以 2021 年凈利潤(rùn)為

第一個(gè)解除

        基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收    基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收入   基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)   基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)

限售期

        入增長(zhǎng)率不低于 20%     增長(zhǎng)率不低于 5%       增長(zhǎng)率不低于 50%     增長(zhǎng)率不低于 15%

        第一個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具

      體如下：

        考核指標(biāo)              考核指標(biāo)完成區(qū)間            指標(biāo)對(duì)應(yīng)系數(shù)

                          A≥Am               X=100%

        營(yíng)業(yè)收入（A）

                          An≤A≤Am            X=40%

                  A≤An             X=0%

                  B≥Bm             Y=100%

  凈利潤(rùn)（B）          Bn≤B≤Bm          Y=40%

                  B≤Bn             Y=0%

  解除限售比例 M        X*50%+Y*50%

  注：上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

  若公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售

的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

凈利潤(rùn)為-42,985,108.22 元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審計(jì)，審計(jì)報(bào)告編號(hào)：天健審〔2023〕5688 號(hào)），未達(dá)到上述考核目標(biāo)，公司

董事會(huì)將根據(jù)《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》回購(gòu)剩余全體激勵(lì)對(duì)象

已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的 50%，即 3,577,500 股。

  本次注銷(xiāo)完成后，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。

  （二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及全體股權(quán)激勵(lì)對(duì)象（其中離職人員 8 人回購(gòu)授

予的全部股權(quán)激勵(lì)股份，共 230,000 股；剩余股權(quán)激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)授予的股權(quán)激勵(lì)

股份的 50%，共 3,577,500 股），合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 3,807,500 股；本次

回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 3,577,500 股。

  （三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

  公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算

上海分公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶（證券賬戶號(hào)碼：B885764111），并

向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)辦理了對(duì)全體股權(quán)激勵(lì)對(duì)象持有的合計(jì) 3,807,500 股

限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

  預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的限制性股票于 2023 年 6 月 19 日完成注銷(xiāo)。本次注銷(xiāo)完成后，

公司總股本將 443,385,000 股變更為 439,577,500 股，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工

商變更登記手續(xù)。

     三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                     變動(dòng)前       變動(dòng)數(shù)            變動(dòng)后

 有限售條件的流通股       369,005,000   -3,807,500   365,197,500

 無(wú)限售條件的流通股       74,380,000                 74,380,000

 股份合計(jì)            443,385,000   -3,807,500   439,577,500

     四、說(shuō)明及承諾

  公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、

注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，

且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

     五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，王力安防已就本次回購(gòu)注銷(xiāo)取得現(xiàn)階段必要的授

權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的有關(guān)規(guī)定；王力安防已就本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票履行了現(xiàn)階段必

要的法律程序，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷(xiāo)尚需辦理減少注冊(cè)資本的工商變更登記手

續(xù)。

  特此公告。

                         王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

● 上網(wǎng)公告文件

書(shū)。

● 報(bào)備文件

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