證券代碼：601168      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè)      編號(hào)：臨 2023-029

              西部礦業(yè)股份有限公司

       第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定。

  （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知及議案于 2023 年 6 月 9 日以郵件方式向全體董

事發(fā)出。

  （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2023 年 6 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)。

  （四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 人，會(huì)議

有效表決票數(shù) 7 票。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）關(guān)于公司擬參與競(jìng)買(mǎi)控股股東所持青海泰豐先行鋰能科技有限公司

  會(huì)議同意，公司以?huà)炫频變r(jià)79061.57289萬(wàn)元公開(kāi)競(jìng)買(mǎi)控股股東西部礦業(yè)集

團(tuán)有限公司持有青海泰豐先行鋰能科技有限公司6.29%的股權(quán)，并將該議案提請(qǐng)

  公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：

股權(quán)，進(jìn)一步布局碳酸鋰的下游磷酸鐵鋰行業(yè)，逐步形成從鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)到電

池正極材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而融入青海省加快建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、

加快打造國(guó)家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)的戰(zhàn)略，符合公司做實(shí)做強(qiáng)鹽湖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

戰(zhàn)略，形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；

司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害；

規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。

  參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事康巖勇回避表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）關(guān)于修訂公司《人力資源成本管理辦法》的議案

  會(huì)議同意，對(duì)公司《人力資源成本管理辦法》部分條款進(jìn)行修訂，并予以下

發(fā)執(zhí)行。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  會(huì)議同意，公司在 2023 年 6 月 30 日召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議本次會(huì)議議案中需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)（詳見(jiàn)臨時(shí)公告 2023-031 號(hào)）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、上網(wǎng)公告附件

  （一）西部礦業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)

議案的獨(dú)立意見(jiàn)

  （二）《西部礦業(yè)人力資源成本管理辦法》

  特此公告。

                          西部礦業(yè)股份有限公司

                               董事會(huì)

  備查文件：

  （一）西部礦業(yè)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

  （二）西部礦業(yè)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明

  （三）西部礦業(yè)第七屆董事會(huì)審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議相關(guān)議案的審核意見(jiàn)

  （四）西部礦業(yè)第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議相關(guān)議案的審閱意見(jiàn)

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