證券代碼：600956      證券簡(jiǎn)稱：新天綠能          公告編號(hào)：2023-040

債券代碼：175805.SH   債券簡(jiǎn)稱：G21 新 Y1

              新天綠色能源股份有限公司

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     第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  新天綠色能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)

會(huì)議于2023年6月14日通過(guò)通訊方式召開。會(huì)議通知于2023年6月13日以電子郵件

方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹欣先

生召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議決議合法有效。

  經(jīng)過(guò)有效表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司與曹妃甸新天液

化天然氣有限公司簽訂液化天然氣購(gòu)銷合同的議案》

  同意公司全資子公司河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能供

應(yīng)鏈”）與控股子公司曹妃甸新天液化天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曹妃甸公司”）

簽訂液化天然氣購(gòu)銷合同，據(jù)此新能供應(yīng)鏈向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及

外輸管線投產(chǎn)調(diào)試。公司預(yù)期購(gòu)銷合同項(xiàng)下的LNG購(gòu)銷氣量約3.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)交

易總金額（含稅）約人民幣1.75億元。

  表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事曹欣、秦剛、王濤、梅

春曉、王紅軍回避表決。

  特此公告。

                          新天綠色能源股份有限公司董事會(huì)

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