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翔鷺鎢業(yè): 關(guān)于第四屆董事會2023年第二次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

時(shí)間：2023-06-11 18:14:09    來源：證券之星    

            廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

關(guān)于第四屆董事會 2023 年第二次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

                   意見

  廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2023 年第

二次臨時(shí)會議于 2023 年 6 月 11 日以現(xiàn)場及通訊方式召開，審議了《關(guān)于開展外

匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》的議案。

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 7 號—交易與關(guān)聯(lián)交易》

               《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董

事，我們詳細(xì)了解了上述事項(xiàng)的有關(guān)情況，認(rèn)真審閱并審議了上述議案的材料，

就上述事項(xiàng)相關(guān)方面與公司董事會、管理層等有關(guān)方進(jìn)行了深入充分的溝通、探

討和分析，基于獨(dú)立判斷的立場，秉承實(shí)事求是、客觀公正的原則，我們就公司

第四屆董事會 2023 年第二次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

 一、獨(dú)立董事對《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為，公司以規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、鎖定匯兌損失為目的所開展的外匯套

期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營緊密相關(guān)，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可以進(jìn)一步提升外

匯風(fēng)險(xiǎn)管理能力，減少匯率波動(dòng)對經(jīng)營業(yè)績的影響。公司制定了《外匯套期保值

業(yè)務(wù)管理制度》，采取的針對性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)可行的，符合有關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定，并已建立健全相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)控制度。該議案的審議和決策

程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司股東尤其

是中小股東利益的情況。我們同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

  因此，全體獨(dú)立董事一致同意通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會 2023

年第二次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事簽字：廖俊雄、肖連生、高再榮

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