證券代碼：002505         證券簡(jiǎn)稱：鵬都農(nóng)牧             公告編號(hào)：2023-042

                  鵬都農(nóng)牧股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)，

本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程

的規(guī)定，會(huì)議的召開合法、合規(guī)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期

間任意時(shí)間。

深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東通

過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

提案

                    提案名稱                 該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

        《關(guān)于未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023 年-2025 年）的議

        案》

        《關(guān)于確認(rèn) 2022 年公司董監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬總

        的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)

        象發(fā)行股票的議案》

   上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審

議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月29日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  上述議案6、議案10、議案11、議案12、議案16、議案17需經(jīng)股東大會(huì)特別

決議通過（出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同

意）。

  上述議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案17屬于影響中小投資者利

益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。

  公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，獨(dú)立董事述職報(bào)告刊登于公司

指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、出席會(huì)議登記辦法

  （一）登記時(shí)間：2023年6月28日9:30~11:30，14:30~16:30

  （二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商

務(wù)別墅25號(hào)。

  （三）登記辦法

授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法

人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

  （四）會(huì)議聯(lián)系人：周磊先生

  聯(lián)系電話：021-62430519

  傳真：021-52137175

  電子郵箱：002505@dakangmuye.com

  聯(lián)系地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商務(wù)別墅25號(hào)

  郵編：200336

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

（一）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》；

（二）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》

（三）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

特此公告。

                      鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                      授權(quán)委托書

致：鵬都農(nóng)牧股份有限公司

       茲委托       先生（女士）代表本人/本單位出席鵬都農(nóng)牧股份有限公

司 2022 年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次會(huì)議審議

的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表

決的后果均由本人/本單位承擔(dān)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決

意見如下：

                                           備注   同 反 棄

                                           該列   意 對(duì) 權(quán)

                                           打勾

提案

               提案名稱                        的欄

編碼

                                           目可

                                           以投

                                            票

        《關(guān)于確認(rèn) 2022 年公司董監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬總額及

        確定 2023 年公司董監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬總額的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)

        行股票的議案》

注：

案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”

欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

意思投票表決。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名(簽字)：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：          年   月   日

委托期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽：