證券代碼：002297      證券簡稱：博云新材           編號：2023-018

            湖南博云新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會

議于 2023 年 6 月 8 日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 2

日以郵件形式發(fā)出。公司應(yīng)參會董事 8 名，實際參會董事 8 名。會議由董事長賀

柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

   一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所

的議案》；

  表決結(jié)果：8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)，通過議案。

  公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務(wù)

審計機構(gòu)。

  具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上的《湖

南博云新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》

  該議案尚需提交股東大會審議。

  二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于修訂<內(nèi)部審計制度>

的議案》；

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過議案。

  為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，對《湖南博云新材料股份

有限公司內(nèi)部審計制度》進(jìn)行修訂。

  具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新

材料股份有限公司內(nèi)部審計制度》（2023 年 6 月）。

  三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請召開 2022 年年

度股東大會的議案》；

  表決結(jié)果：8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)，通過議案。

  公司董事會同意于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年年度股東

大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《湖

南博云新材料股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  特此公告。

                            湖南博云新材料股份有限公司

                                   董事會

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