股票代碼：000921        股票簡(jiǎn)稱：海信家電        公告編號(hào)：2023-047

               海信家電集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

        第十一屆董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式

  海信家電集團(tuán)股份有限公司(「本公司」)第十一屆董事會(huì)于 2023 年 6 月 2 日以通

訊方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議的通知。

  （二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

  會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人。

  （三）會(huì)議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：

  （一）審議及批準(zhǔn)關(guān)于回購(gòu)注銷部分 A 股限制性股票的議案。（本議案的具體內(nèi)容

請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分 A 股限制性股票的公告》）

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、本公司《2022 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定以及本公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2023 年第一次 A 股類別股東大會(huì)

及 2023 年第一次 H 股類別股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于本公司 2022 年 A 股限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃 5 名激勵(lì)對(duì)象因職務(wù)調(diào)整，不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)同意回購(gòu)注銷上述激勵(lì)對(duì)象

已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 21.2 萬股，回購(gòu)價(jià)格為 6.64 元/股。

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議及批準(zhǔn)關(guān)于本公司向海信集團(tuán)控股股份有限公司借款的議案。（本議案

的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公

告》，董事長(zhǎng)代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關(guān)聯(lián)董事回

避表決本項(xiàng)議案）

  表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （三）審議及批準(zhǔn)關(guān)于本公司董事長(zhǎng)基本年薪的議案。（董事長(zhǎng)代慧忠先生回避表

決本項(xiàng)議案）

  參考本公司所在行業(yè)和地區(qū)的董事長(zhǎng)薪酬水平，同意本公司董事長(zhǎng)領(lǐng)取基本年薪每

年稅前人民幣 260 萬元。

  表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （四）關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)代表本公司處

理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關(guān)事宜的議案。（本議案的

具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《<公司章程>修訂對(duì)比表》)

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （五）審議及批準(zhǔn)關(guān)于提議召開本公司 2022 年度股東周年大會(huì)的議案。（本議案

的具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于召開 2022 年度股東周年大會(huì)

的通知》)

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  上述第二、三、四項(xiàng)議案須提交本公司股東大會(huì)審議通過。

  本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可說明及獨(dú)立意見，具體

內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的相關(guān)公告文件。

     三、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議

決議；

  （二）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)

可說明；

  （三）獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)第十一屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見。

  特此公告。

                           海信家電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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