證券代碼：605268        證券簡稱：王力安防    公告編號：2023-030

               王力安防科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省金華市永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)愛崗路 9 號王力安防科技股份有

  限公司六樓會議室

(五)     網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

      本次股東大會議案不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    考核指標的議案

   上述議案分別已獲公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會

議審議通過，相關(guān)公告于 2023 年 6 月 9 日刊登于《上海證券報》、

                                    《中國證券報》、

《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  公司將單獨披露對上述議案表決情況和表決結(jié)果。

   應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王力集團有限公司、浙江王力電動車業(yè)有限公

司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限公司、永康市共久股權(quán)投資管理合伙企

業(yè)（有限合伙）、王斌堅、王斌革

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       605268   王力安防   2023/6/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準備相應材料辦理登記：

法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件 1）、出席人身

份證原件。

其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，

代理人還應持有委托人身份證（復印件）、授權(quán)委托書原件（見附件 1）、代理人

有效身份證件原件。

月 23 日下午 15：30 前送達，書面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、

有效聯(lián)系地址、有效聯(lián)系電話，并附上上述 1、2 所列的證明材料復印件，出席

會議時需攜帶原件。書面信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在書面信函上注

明聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二）登記時間：2023 年 6 月 26 日（9：00-16：00）

（三）登記地點：浙江省金華市永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)愛崗路 9 號王力安防六樓證券

部

六、    其他事項

（一）擬出席現(xiàn)場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。

（二）擬出席現(xiàn)場會議的股東或授權(quán)委托代表，請務必提供相關(guān)證明身份的原件

到場。

（三）會議聯(lián)系方式：

特此公告。

                                王力安防科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

王力安防第三屆董事會第六次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

王力安防科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱              同意   反對       棄權(quán)

     公司業(yè)績考核指標的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年    月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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