證券代碼：600547       證券簡稱：山東黃金       公告編號：臨 2023-048

              山東黃金礦業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路 2503 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                                       43

       境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                           1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                        2,182,352,797

       境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）             217,218,732

份總數(shù)的比例（%）

   其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                      48.7848

          境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                               4.8557

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

         公司 2022 年年度股東大會由公司董事會召集，公司董事長李航先生主持會

   議。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》

   的有關(guān)規(guī)定。

   (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

       生因工作原因未能出席股東大會；

       股東大會；

       記有限公司代表擔(dān)任。

   二、     議案審議情況

   (一)    非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型                  同意                       反對                    棄權(quán)

               票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）        票數(shù)       比例（%）

  A股       2,182,196,445    99.9928 27,600          0.0012 128,752        0.0060

  H股         216,560,471    99.6970        0        0.0000 658,250        0.3030

普通股合計：     2,398,756,916    99.9661 27,600          0.0012 787,002        0.0327

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

  股東類型                同意                            反對                        棄權(quán)

                票數(shù)         比例（%）        票數(shù)           比例（%）          票數(shù)           比例（%）

    A股     2,182,208,545     99.9933   15,500            0.0007     128,752          0.0060

    H股       216,560,471     99.6970            0        0.0000     658,250          0.3030

 普通股合計： 2,398,769,016        99.9666   15,500            0.0006     787,002          0.0328

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                同意                         反對                          棄權(quán)

              票數(shù)           比例（%）       票數(shù)           比例（%）          票數(shù)         比例（%）

  A股      2,182,208,545     99.9933 15,500               0.0007   128,752          0.0060

  H股        216,560,471     99.6970         0            0.0000   658,250          0.3030

普通股合計：    2,398,769,016     99.9666 15,500               0.0006   787,002          0.0328

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                同意                         反對                          棄權(quán)

              票數(shù)           比例（%）       票數(shù)           比例（%）          票數(shù)         比例（%）

   A股     2,182,208,545     99.9933 15,500               0.0007 128,752            0.0060

   H股       216,560,471     99.6970         0            0.0000 658,250            0.3030

普通股合計： 2,398,769,016        99.9666 15,500               0.0006 787,002            0.0328

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                 同意                        反對                      棄權(quán)

               票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）         票數(shù)        比例（%）

   A股      2,182,323,197     99.9986 27,600          0.0012    2,000         0.0002

   H股        217,218,731    100.0000        1        0.0000         0        0.0000

普通股合計： 2,399,541,928         99.9988 27,601          0.0011    2,000         0.0001

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                同意                         反對                      棄權(quán)

               票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）         票數(shù)        比例（%）

  A股      2,181,870,775      99.9779 353,270         0.0161   128,752        0.0060

  H股        216,427,471      99.6357 133,000         0.0612   658,250        0.3031

普通股合計： 2,398,298,246         99.9469 486,270         0.0203   787,002        0.0328

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                 同意                        反對                      棄權(quán)

               票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）        票數(shù)        比例（%）

   A股      2,182,335,297    99.9991    17,500        0.0009         0        0.0000

   H股        217,218,721    100.0000        0        0.0000         0        0.0000

普通股合計： 2,399,554,018        99.9993    17,500        0.0007         0        0.0000

         審議結(jié)果：通過

        表決情況：

股東類型                 同意                         反對                      棄權(quán)

                  票數(shù)           比例（%）        票數(shù)           比例（%）           票數(shù)        比例（%）

  A股          2,182,335,297     99.9991     15,500             0.0007     2,000        0.0002

  H股            217,218,721    100.0000          0             0.0000         0        0.0000

普通股合計：        2,399,554,018     99.9993     15,500             0.0006     2,000        0.0001

          審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                    同意                              反對                       棄權(quán)

                  票數(shù)           比例（%）         票數(shù)          比例（%）           票數(shù)        比例（%）

  A股           2,182,208,545      99.9933    15,500           0.0007    128,752        0.0060

  H股             216,560,471      99.6970            0        0.0000    658,250        0.3030

普通股合計：         2,398,769,016      99.9666    15,500           0.0006    787,002        0.0328

          審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                    同意                              反對                       棄權(quán)

                  票數(shù)           比例（%）         票數(shù)          比例（%）            票數(shù)       比例（%）

   A股         2,182,196,445       99.9928 27,600               0.0012   128,752        0.0060

   H股          216,560,471        99.6970         0            0.0000   658,250        0.3030

普通股合計： 2,398,756,916              99.9661 27,600               0.0011   787,002        0.0328

          報告〉的議案》

          審議結(jié)果：通過

        表決情況：

 股東類型                     同意                             反對                       棄權(quán)

                  票數(shù)           比例（%）          票數(shù)          比例（%）           票數(shù)       比例（%）

    A股         2,182,323,197         99.9986 27,600              0.0012     2,000           0.0002

    H股           217,218,721        100.0000            0        0.0000            0        0.0000

普通股合計： 2,399,541,918                 99.9988 27,600              0.0011     2,000           0.0001

                    《關(guān)于 2023 年度公司為香港子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》

           審議結(jié)果：通過

         表決情況：

   股東類型                      同意                             反對                         棄權(quán)

                   票數(shù)             比例（%）         票數(shù)           比例（%）          票數(shù)         比例（%）

    A股         2,182,309,597         99.9980 43,200              0.0020            0        0.0000

    H股           217,218,721        100.0000         0           0.0000            0        0.0000

 普通股合計： 2,399,528,318                99.9982 43,200              0.0018            0        0.0000

           審議結(jié)果：通過

         表決情況：

 股東類型                   同意                          反對                             棄權(quán)

                 票數(shù)            比例（%）           票數(shù)           比例（%）         票數(shù)           比例（%）

  A股       2,182,309,597          99.9980      41,200        0.0018        2,000            0.0002

  H股           217,218,721        100.0000          0        0.0000            0            0.0000

普通股合計： 2,399,528,318              99.9982      41,200        0.0017        2,000            0.0001

           的議案》

           審議結(jié)果：通過

         表決情況：

   股東類型                      同意                             反對                         棄權(quán)

                    票數(shù)             比例（%）          票數(shù)         比例（%）           票數(shù)        比例（%）

    A股          2,182,309,597         99.9980 41,200              0.0018     2,000          0.0002

      H股            217,218,721      100.0000          0         0.0000         0             0.0000

    普通股合計：        2,399,528,318         99.9982 41,200           0.0017     2,000             0.0001

            審議結(jié)果：通過

          表決情況：

    股東類型                 同意                           反對                                棄權(quán)

                   票數(shù)           比例（%）            票數(shù)         比例（%）           票數(shù)           比例（%）

     A股         2,155,341,779     98.7622     27,009,018          1.2376      2,000              0.0002

     H股            57,298,307     26.3782 159,706,164            73.5232    214,250              0.0986

普通股合計： 2,212,640,086              92.2098 186,715,182             7.7812    216,250              0.0090

          (二)     現(xiàn)金分紅分段表決情況（A 股）

                                  同意                        反對                          棄權(quán)

                            票數(shù)           比例（%）        票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）

    持股 5%以上普通股

    股東                  1,564,069,251     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

    持股 1%-5%普通股

    股東                    440,349,531     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

    持股 1%以下普通股

    股東                    177,916,515       99.9901   17,500      0.0099            0        0.0000

    其中:市值 50 萬以

    下普通股股東                 82,130,193       99.9786   17,500      0.0214            0        0.0000

    市值 50 萬以上普

    通股股東                   95,786,322     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

          (三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案              議案名稱                        同意                       反對                      棄權(quán)

序號                                  票數(shù)          比例（%）           票數(shù)       比例（%）          票數(shù)       比例（%）

     《公司 2022 年度利潤分配

     預(yù)案》

     《關(guān)于公司聘任 2023 年度

     審計機(jī)構(gòu)的議案》

     《關(guān)于公司〈2022 年度內(nèi)部

     控制評價報告〉的議案》

     《關(guān)于公司〈2022 年度募集

     資金存放與實際使用情況的      618,253,946   99.9952   27,600   0.0044   2,000   0.0004

     專項報告〉的議案》

     《關(guān)于 2023 年度公司為香

     港子公司提供年度擔(dān)保額度      618,240,346   99.9930   43,200   0.0070       0   0.0000

     的議案》

     《關(guān)于公司開展 2023 年度

     期貨和衍生品交易的議案》

     《關(guān)于公司開展 2023 年度

     黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組      618,240,346   99.9930   41,200   0.0066   2,000   0.0004

     合業(yè)務(wù)的議案》

       (四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

             議案 15《關(guān)于公司發(fā)行 H 股一般性授權(quán)的議案》為特別決議案，已經(jīng)出席

       本次大會的有效表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上

       審議通過。

             本次股東大會所有議案均已表決通過。

       三、     律師見證情況

       律師：崔麗、王麗娟

             公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                                    《股東大會規(guī)則》等有

       關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員資

       格、召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

              特此公告。

                                       山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

       ?     上網(wǎng)公告文件

       北京華聯(lián)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于山東黃金礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大

會法律意見書》

?   報備文件

《山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2022 年年度股東大會會議決議》

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