證券代碼：603396      證券簡(jiǎn)稱：金辰股份        公告編號(hào)：2023-062

              營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司

       第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議

于 2023 年 6 月 7 日在營(yíng)口市西市區(qū)新港大街 95 號(hào)公司三樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊

的形式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件、電話通知等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)

到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李義升先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員

列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件和《營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的

議案》

  因公司 2022 年度業(yè)績(jī)未達(dá)到《營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第二個(gè)行權(quán)期/第二個(gè)解除限售期的公司層面業(yè)績(jī)考核要求、

激勵(lì)對(duì)象林於辰、華錫鋒、李華超、李翔因個(gè)人原因離職，根據(jù)《營(yíng)口金辰機(jī)械股份有

限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬注銷已

獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)和回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于注銷部

分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》。

  表決情況：5 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事李義升、楊延回避表決。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》

  鑒于公司回購(gòu)注銷 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公

司變更注冊(cè)資本及股份總數(shù)，同時(shí)對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于減少注

冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》及《公司章程》。

  表決情況：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

  （三）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向控股子公司提供擔(dān)保的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為：公司為控股子公司秦皇島金昱智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秦皇島

金昱”）進(jìn)行擔(dān)保是為了滿足其項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于秦皇島金昱經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公

司發(fā)展戰(zhàn)略；為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保對(duì)象為公

司控股子公司，公司持有其 70%的股權(quán)。同意公司為控股子公司秦皇島金昱進(jìn)行擔(dān)保。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向控股

子公司提供擔(dān)保的公告》。

  表決情況：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （四）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)

  表決情況：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  特此公告。

                            營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年六月七日

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