證券代碼：000584       證券簡(jiǎn)稱：哈工智能       公告編號(hào)：2023-065

【資料圖】

              江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、   董事會(huì)會(huì)議召開情況

   江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“哈工智能”）第十二

屆董事會(huì)第五次會(huì)議經(jīng)各位董事一致同意，豁免本次臨時(shí)董事會(huì)提前 2 天通知的

義務(wù)。本次董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊會(huì)議方式于 2023 年 6 月 7 日下午 15:00 在

上海公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次董事

會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)喬徽先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次

會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

任公司總經(jīng)理的議案》

   公司董事趙亮先生棄權(quán)理由如下：因不了解新任總經(jīng)理背景，故棄權(quán)。

  鑒于公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理趙亮先生于近日辭職，為完善公司治理結(jié)構(gòu)。公

司董事會(huì)擬聘任魏強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第

十二屆董事會(huì)屆滿之日止。董事會(huì)提名委員會(huì)按照《公司法》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)范性文件和《公司

章程》等規(guī)定，對(duì)魏強(qiáng)先生進(jìn)行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查

意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 8 日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證

券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任

總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2023-066）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

訂<公司章程>的議案》

  根據(jù)《章程指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章

程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《公司章程》及詳細(xì)修訂內(nèi)容參見公司于 2023

年 6 月 8 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

請(qǐng)召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司董事會(huì)決定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）14:00 以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（公告編號(hào)：2023-067）。

  三、備查文件

  特此公告。

                              江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

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