證券代碼：688793     證券簡(jiǎn)稱：倍輕松       公告編號(hào)：2023-035

         深圳市倍輕松科技股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、    會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 7 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路 1777 號(hào)海信南方大廈 19 樓

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      11

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         5,647,716

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馬學(xué)軍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決程序符合《公

司法》

  《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

             《深圳市倍輕松科技股份有限公司章程》及《深

圳市倍輕松科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

公務(wù)安排未出席本次股東大會(huì)。

 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式列席了本次會(huì)議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對(duì)          棄權(quán)

     股東類型                  比例           比例          比例

                 票數(shù)                 票數(shù)          票數(shù)

                           （%）         （%）         （%）

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意              反對(duì)          棄權(quán)

     股東類型                  比例           比例          比例

                 票數(shù)                 票數(shù)          票數(shù)

                           （%）         （%）         （%）

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                        同意              反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                    比例           比例              比例

                   票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                             （%）         （%）             （%）

普通股              5,647,716 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                        同意            反對(duì)                 棄權(quán)

議案

         議案名稱             比例            比例                 比例

序號(hào)                 票數(shù)              票數(shù)                票數(shù)

                         （%）           （%）                （%）

       年限制性股票 ,930           00

       激勵(lì)計(jì)劃（草

       案）>及摘要的

       議案》

       年限制性股票 ,930           00

       激勵(lì)計(jì)劃考核

       管理辦法>的

       議案》

       東大會(huì)授權(quán)董 ,930           00

       事會(huì)辦理 2023

       年限制性股票

       激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)

       事項(xiàng)的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過；

      披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，公司獨(dú)立董事吳安

      鳴女士作為征集人，就公司本次股東大會(huì)議案 1、2、3 向公司全體股東征

      集投票權(quán)。截至征集時(shí)間結(jié)束，共有 0 名股東委托獨(dú)立董事行使投票權(quán)。

三、   律師見證情況

 律師：汪玖濤、徐揚(yáng)

 北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序

符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本

次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                 深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會(huì)

 ?   報(bào)備文件

 （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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