證券簡稱：大晟文化      證券代碼：600892   公告編號：臨2023-032

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        大晟時代文化投資股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董

事會第十五次會議于 2023 年 6 月 7 日以通訊表決方式召開。本次會

議應到董事 9 名，實到 9 名。本次董事會由黃蘋女士主持，公司監(jiān)事

和高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《公司

章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過決議如下：

  具體內容詳見公司同日披露的《關于簽訂子公司股權轉讓協(xié)議的

  （公告編號：臨 2023-035）。

公告》

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

  具體內容詳見公司同日披露的《關于擬變更公司獨立董事的公告》

（公告編號：臨 2023-034）。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

  詳見公司同日披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

  （公告編號：臨 2023-036）。

通知》

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

  特此公告。

                大晟時代文化投資股份有限公司董事會

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