浙江醫(yī)藥股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

  關于公司第九屆十三次董事會審議事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》和《公司章程》

的有關規(guī)定，作為浙江醫(yī)藥股份有限公司獨立董事，現(xiàn)就公司第九屆十三次董事

會審議的關于改聘第九屆董事會董事會秘書的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、《關于改聘第九屆董事會董事會秘書的議案》的獨立意見

  我們認為公司董事會履行了提名董事會秘書候選人的相關程序，提名程序符

合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，相關人員能夠勝任所任崗位的職

責要求。同意聘任邵旻之先生為公司董事會秘書。鑒于邵旻之先生暫未取得上海

證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，待取得董事會秘書資格證書并經(jīng)上海證

券交易所資格備案無異議后，正式履行董事會秘書職責。在此期間，葉偉東先生

將繼續(xù)履行董秘職責，至邵旻之先生正式履行職責之日止。

              獨立董事：陳乃蔚    裘益政     夏青      吳曉明

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