證券代碼：002291       證券簡稱：遙望科技     公告編號：2023-051

【資料圖】

                佛山遙望科技股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

   確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會

議于 2023 年 6 月 7 日上午 10:00，在佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路 8 號華亞

金融中心 29 樓公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合召開。本次董事會會議

通知于 2023 年 5 月 29 日以電子郵件的形式發(fā)出，會議由公司董事長謝如棟先生

主持，應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人。本次會議符合《公司法》及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

   一、會議以 7 同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票

期權(quán)的議案》；

   根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定以及

的激勵對象中 9 名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授

但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷，共 340,560 份；10 名激勵對象第二個考核

年度個人績效考核為 C 或 D，其第二個行權(quán)期內(nèi)對應(yīng)的股票期權(quán)部分或全部不得

行權(quán)并由公司注銷,共 58,149 份；公司 2021 年股權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已屆

滿，22 名激勵對象第一批次已達(dá)到行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷，

共 1,856,182 份。公司董事會決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計

   獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   （《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》內(nèi)容詳見信息披露媒體：

                             《中國證券報》、

《證券時報》、

      《上海證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。

   二、會議以 6 同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2021 年股

票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》；

  根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》

                                《公司 2021 年

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定以及 2021 年第二

次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃設(shè)定的第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意符合行權(quán)條件的激勵對象在規(guī)定

的行權(quán)期內(nèi)采取自主行權(quán)的方式行權(quán)，并為激勵對象辦理股票期權(quán)行權(quán)所必需的

全部事宜。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  公司董事馬超先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余 6 名

董事參與表決。

  （《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條

件成就的公告》內(nèi)容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證

券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           佛山遙望科技股份有限公司董事會

                                      二○二三年六月七日

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