證券代碼：601999   證券簡(jiǎn)稱：出版?zhèn)髅?ensp;            公告編號(hào)：2023-017

【資料圖】

     北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

     會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   一、 召開會(huì)議的基本情況

   (一) 股東大會(huì)類型和屆次：

   (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

   (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)：

   召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日     9點(diǎn)

   召開地點(diǎn)：遼寧出版大廈七層會(huì)議室

   (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

      (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序：

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股

通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)：

      無

      二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

      本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

 序號(hào)                   議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

  本次股東大會(huì)資料將于 2023 年 6 月 21 日前在上海證券交易所網(wǎng)

站上披露

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：遼寧出版集團(tuán)有限公司

  三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說

明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

   股份類別       股票代碼         股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日

    Ａ股        601999       出版?zhèn)髅?ensp;   2023/6/20

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

  凡符合上述資格的股東或者股東代表，請(qǐng)持股東帳戶卡、本人身

份證或授權(quán)委托書（見附件一）,法人股東另持單位證明,于 2023 年

層證券和法律部辦理登記手續(xù)。沈陽以外的股東可采取信函或用傳真

方式傳送上述資料并填報(bào)股東登記表（見附件二）進(jìn)行登記。

  六、 其他事項(xiàng)

達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權(quán)委

托書等原件，以便核對(duì)身份及簽到入場(chǎng)。

  公司聯(lián)系方式：

  地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)十一緯路 25 號(hào)公司證券和法律部

  郵編：110003

  聯(lián)系人：呂丹

  電話：024-23285500

  傳真：024-23284232

  特此公告。

               北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件一：

               授權(quán)委托書

北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                   同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年    月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

附件二：

            股東登記表

  茲登記參加北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司 2022 年年

度股東大會(huì)。

股東名稱或姓名：            股東賬戶：

持股數(shù)：                出席人姓名：

聯(lián)系電話：

股東簽名或蓋章：            日期：

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