證券代碼：000927         證券簡稱：中國鐵物            公告編號：2023-臨 021

(資料圖)

               中國鐵路物資股份有限公司

             關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

決定召開本次股東大會。

規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 27 日 14:30 時。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 6 月 27

日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：

開。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

       北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街 5 號院 2 號樓鼎興大廈 A 座 0302 會議室

       二、會議審議事項

                                              備注

提案

                       提案名稱                 該列打勾的欄

編碼

                                            目可以投票

       （1）上述議案內(nèi)容分別詳見 2023 年 3 月 30 日、6 月 6 日公司在《中國證

券報》

  《證券時報》及巨潮網(wǎng)披露的《中國鐵路物資股份有限公司 2022 年年度報

告》

 《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告》

(2023-臨 008）、

            《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆監(jiān)事會第十次會議決議

公告》(2023-臨 009）、《中國鐵路物資股份有限公司關(guān)于 2022 年度擬不進行利

潤分配的專項說明》

        （2023-臨 010）、

                    《中國鐵路物資股份有限公司關(guān)于增加經(jīng)營

范圍并修訂《公司章程》的公告》（2023-臨 011）、《關(guān)于股東提交 2022 年年度

股東大會臨時提案的公告》（2023-臨 022）。

       （2）公告網(wǎng)上查詢請登陸巨潮網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

       （1）提案 5、提案 8 為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者

的表決單獨計票并披露。

       （2）提案 7 為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二

以上通過。

       （3）獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

       三、會議登記等事項

  （1）登記方式

  ①符合出席會議資格的法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、授權(quán)

委托書、股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑證辦理登記手續(xù)。

  ②符合出席會議資格的自然人股東持股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑

證辦理登記手續(xù)。

  ③異地股東可用傳真方式辦理登記。

  （2）登記時間：2023 年 6 月 26 日 9:00～16:30

  （3）登記地點：公司董事會辦公室

  （4）委托他人出席股東大會的有關(guān)要求：出席會議的受托代理人需持授權(quán)

委托書、本人身份證原件及委托人股票賬戶卡進行登記。

  （1）聯(lián)系人姓名：張爽、孟柯言

  （2）電話號碼：010-51898880

  （3）傳真號碼：010-51898599

  （4）電子郵箱：ir927@crmsc.com.cn

  （5）會議費用：本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見

附件 1。

  五、備查文件

  特此公告

                                中國鐵路物資股份有限公司

                                        董   事   會

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間為 2023 年 6 月 27 日下午 3:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件 2：

                              授權(quán)委托書

         本公司/本人                        ，股東賬號：            ，

       統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號                       持有中國鐵路物資股

       份有限公司普通股                股。茲委托           先生/女士，身份證

       號碼                   代表本公司/本人出席中國鐵路物資股份有限公司

         分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

                                          備注           表決結(jié)果

提案                                       該列打勾的

                     提案名稱

編碼                                       欄目可以投    同意   反對     棄權(quán)

                                           票

         注意事項：

       束時止。

         委托人（簽名/加蓋單位公章）：

         受托人簽名：

         委托日期：2023 年 6 月      日

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標(biāo)簽：