證券代碼：601968     證券簡(jiǎn)稱：寶鋼包裝    公告編號(hào)：2023-037

              上海寶鋼包裝股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次

會(huì)議于 2023 年 6 月 5 日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于

出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)

議召開及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的

規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

  經(jīng)各位與會(huì)董事討論，審議并形成了以下決議：

  一、會(huì)議以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及薪酬結(jié)算確認(rèn)的議案》。

  曹清董事回避表決。

  公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

寶鋼包裝審計(jì)部負(fù)責(zé)人調(diào)整的議案》。

  公司原審計(jì)部負(fù)責(zé)人沈維文先生因工作調(diào)整原因，不再擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)

人職務(wù)，但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、

法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，同意公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人調(diào)整為楊鐵林先生，由其負(fù)責(zé)公司內(nèi)部

審計(jì)工作。

  特此公告。

    上海寶鋼包裝股份有限公司

        董事會(huì)

      二〇二三年六月五日

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