證券代碼：600085    證券簡稱：同仁堂               公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片)

               北京同仁堂股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月26日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、 召開會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次：2022 年年度股東大會(huì)

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

    相結(jié)合的方式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日     9 點(diǎn) 30 分

    召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴大街

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                 至 2023 年 6 月 26 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不適用

     二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                     投票股東

序號(hào)                      議案名稱          類型

                                     A 股股東

非累積投票議案

      本次股東大會(huì)還將聽取獨(dú)立董事匯報(bào)《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

   上述議案中，第 1 至 3 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第九屆監(jiān)

事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過；第 4 至 6 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議

審議通過；第 7、8 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過；第 9、

通過；第 11 至 13 項(xiàng)議案、第 15 至 22 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

審議通過；第 14、23 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。

      有關(guān)審議上述議案的相關(guān)會(huì)議決議具體內(nèi)容，詳見公司分別于 2023 年 3 月

披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、

      本通知及公司《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

      三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

      (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼           股票簡稱          股權(quán)登記日

    Ａ股          600085       同仁堂           2023/6/16

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)   其他人員。

  五、 會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間： 2023 年 6 月 19 日    9:00-16:00

  （二）登記地址：北京市東城區(qū)崇外大街 42 號(hào)公司董事會(huì)辦公室

  （三）登記手續(xù)：個(gè)人股東持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；受托

出席者需持委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、授權(quán)委托書（詳見附件）

及本人身份證辦理登記手續(xù)；非自然人股東持單位證明、股票賬戶卡、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或郵件方式登記。

  六、 其他事項(xiàng)

  （一） 聯(lián)系方式

  聯(lián) 系 人：馮莉、申雨薇

  聯(lián)系電話：010-67179780

  郵 箱： tongrentang@tongrentang.com

  傳 真： 010-67152230

  （二） 本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席人員交通及食宿費(fèi)自理。

  特此公告。

                                     北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)

     附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

     北京同仁堂股份有限公司：

        茲委托             先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

     年 6 月 26 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                             同意 反對(duì) 棄權(quán)

      《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購框架性協(xié)議及預(yù)計(jì)年發(fā)生額度的議

      案》

      《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂銷售框架性協(xié)議及預(yù)計(jì)年發(fā)生額度的議

      案》

     委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

     委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：     年    月    日

                          委托有效期至 2023 年 6 月 26 日

     備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

     打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

     意愿進(jìn)行表決。

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