證券代碼：002852       證券簡(jiǎn)稱：道道全          公告編號(hào)：2023-【037】

              道道全糧油股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  道道全糧油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)

議于 2023 年 5 月 19 日以電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于 2023 年 6 月 1

日在湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)湘江中路凱樂(lè)國(guó)際城 9 棟 10 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式

和通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉建軍先生主持，

采用記名投票方式。

  一、本次董事會(huì)審議情況

  因公司內(nèi)部工作調(diào)整，鄧凱女士不再擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，經(jīng)公司總經(jīng)理提

名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)決定聘任李小平先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任

職期間自董事會(huì)通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、備查文件

  公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

  特此公告！

道道全糧油股份有限公司

           董事會(huì)

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