證券代碼：002152           證券簡稱：廣電運通             公告編號：臨 2023-051

                廣州廣電運通金融電子股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次（臨

時）會議于 2023 年 6 月 2 日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于 2023

年 5 月 31 日以電話、電子郵件等方式送達各位董事。2023 年 6 月 2 日，9 位董事均對本次

會議審議事項進行了表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經

與會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：

   一、審議通過了《關于控股子公司運通智能增資擴股暨關聯(lián)交易的議案》

   公司控股子公司廣州廣電運通智能科技有限公司（以下簡稱“運通智能”）通過廣州產

權交易所公開掛牌，以增資擴股的方式引入投資者。廣州城發(fā)智創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)（有限

合伙）（以下簡稱“智創(chuàng)基金”）、廣州科金金泰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡稱“科金金泰”）等 14 家機構為運通智能增資項目的最終投資方，合計認購金額

為 21,999.995179 萬元。

   由于智創(chuàng)基金的執(zhí)行事務合伙人是廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司（以下簡稱“城發(fā)

基金”），科金金泰的執(zhí)行事務合伙人是廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司（以下簡稱“科

金創(chuàng)投”），公司董事張彥分別擔任城發(fā)基金和科金創(chuàng)投董事長，根據《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》的規(guī)定，智創(chuàng)基金和科金金泰是公司的關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易，關

聯(lián)董事張彥回避表決。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   詳見公司于 2023 年 6 月 3 日刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 及《證券時報》《中

國證券報》《上海證券報》上的臨時公告。

   特此公告！

    廣州廣電運通金融電子股份有限公司

         董   事    會

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