證券代碼：600604 900902   證券簡(jiǎn)稱：市北高新 市北 B 股   公告編碼：臨 2023-011

         上海市北高新股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海市北高新股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)

議于 2023 年 5 月 26 日以電話及郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 6 月 2 日以

通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際參加表決董事 6 人。本次會(huì)議的召集、

召開及表決程序符合《公司法》、

              《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)

規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議通過了如下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于 2023 年公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》

   公司董事會(huì)同意 2023 年公司高級(jí)管理人員的薪酬總額預(yù)算為不超過人民幣

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   詳見公司通過上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關(guān)于

召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（臨 2023-012）。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                               上海市北高新股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年六月二日

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