證券代碼：002973     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：僑銀股份          公告編號(hào)：2023-062

【資料圖】

債券代碼：128138     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：僑銀轉(zhuǎn)債

              僑銀城市管理股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  僑銀城市管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

                      ）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于

訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉少云先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出

席董事 7 人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于不向下修正“僑銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

  董事會(huì)同意本次不向下修正“僑銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)二個(gè)月內(nèi)（即

修正條款，亦不提出向下修正方案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于不

向下修正“僑銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-063）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

  特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

      董事會(huì)

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