證券代碼：000507         證券簡(jiǎn)稱：珠海港             公告編號(hào)：2023-040

                 珠海港股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

【資料圖】

   本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   珠海港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023

年5月16日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了

《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)

和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事局。公司于2023年4月25

日下午15:00召開第十屆董事局第四十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事局召集本次股東大會(huì)

會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的

相關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開時(shí)間：

   （1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年6月6日的交

易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   （2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年6月6日9:15-15:00。

   （五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司

將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通

股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月1日。

   （七）出席對(duì)象：

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（廣東省珠海市香洲區(qū)紫荊路

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）會(huì)議審議議案

                                     備注

 提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目

                                    可以投票

非累積投票提案

  同時(shí)，會(huì)議將聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  （二）披露情況：議案內(nèi)容詳見2023年4月27日刊登于《中國證

券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公司《第十屆董事局第四十三

次會(huì)議決議公告》、《2022年年度報(bào)告》、《2022年年度報(bào)告摘要》、

《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》、

                   《 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  （三）上述第5項(xiàng)議案屬于公司獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)，

股東大會(huì)表決結(jié)果中將對(duì)中小股東表決情況單獨(dú)計(jì)票。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者，可授權(quán)委托代表出席，委托代表持身份證、

授權(quán)委托書（附后）、委托人股東帳戶；法人股股東持單位證明、法

定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信

函、傳真等方式登記。

其它有關(guān)費(fèi)用請(qǐng)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程）

   五、備查文件

   公司于2023年4月25日召開的第十屆董事局第四十三次會(huì)議《關(guān)

于召開2022年年度股東大會(huì)議案的決議》。

附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

                           珠海港股份有限公司董事局

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

束時(shí)間為2023年6月6日下午15:00。

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理

身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)

則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                 珠海港股份有限公司

       茲委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年

本人依照以下指示（在相應(yīng)的意見欄打“√”）行使表決權(quán)。

                      備注             同意   反對(duì)      棄權(quán)

                      該列打

提案

              提案名稱    勾的欄

編碼

                      目可以

                      投票

非累積投票提案

注：對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)

□）代表本人進(jìn)行表決。（請(qǐng)委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委

托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該項(xiàng)議案進(jìn)行表

決。）

委托人股東帳戶：                       委托人持股數(shù)：

持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼：                      委托人簽字（法人加蓋印章）：

受托人身份證號(hào)碼：                      受托人（簽字）：

委托日期：2023 年     月    日         有限期限至：     年   月    日

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