證券代碼：301061    證券簡稱：匠心家居          公告編號：2023-018

        常州匠心獨具智能家居股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開和出席情況

  常州匠心獨具智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

六次會議于 2023 年 6 月 1 日（星期四）在公司會議室以現(xiàn)場表決結合通訊表決

的方式召開。本次會議通知及會議材料已于 2023 年 5 月 20 日以電子郵件方式向

公司全體董事發(fā)出。會議應到董事 9 人，實到 9 人，其中董事李小勤、徐梅鈞、

馮建華、郭欣、王宏宇以通訊方式參會。會議由董事長李小勤女士主持。公司監(jiān)

事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》

的有關規(guī)定，會議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事審議，本次會議以記名投票的方式表決通過了相關議案并形成如

下決議：

  經(jīng)審議，董事會同意選舉徐梅鈞先生為公司第二屆董事會副董事長，副董事

長任期三年。自本次會議選舉通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 三、備查文件

  特此公告。

常州匠心獨具智能家居股份有限公司

      董 事 會

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